中国人民银行令〔2022〕第3号 《中国人民银行行政处罚程序规定》已经2022年2月8日中国人民银行2022年第2次行务会议审议通过,现予发布,自2022年6月1日起施行。 行长 易纲 2022年4月14日 中国人民银行行政处罚程序规定 第一章 总 则 第一...
中国人民银行行政处罚程序规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国人民银行及其分支机构的行政处罚行为,维护当事人合法权益,根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律、行政法规,制定本规定。 第二条 中国人民银行及其分支机构依法对管辖的法人、非法人...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2022]第3号),可疑交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。 A. 开立电子账户或办理电子银行业务的 B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 C. 严重...
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额交易,由( )报告。;收单机构 ;开立账户的金融机构或者发卡银行;办理业务的金融机构;发卡银行
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求,并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕第4号 《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》已经2022年8月24日中国人民银行2022年第7次行务会议审议通过和中国银行保险监督管理委员会审签,现予发布,自2023年1月1日起施行。 中国人民银行 行长 易纲 ...
中国人民银行令〔2022〕第1号《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户,金融机构应当至少每2年进行1次审核A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题
央行公告称,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号)因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供...
央行:原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行?银保监会?证监会令〔2022〕第1号)因技术原因暂缓施行。(官网)。 指导仅供参考,不作为交易依据 [免责声明] 本文仅代表作者本人观点,与汇金网无关。汇金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的...
中国人民银行令(〔2022〕第2号) 中国人民银行执法检查程序规定.2022-06-10 [4]中国人民银行. 中国人民银行令〔2022〕第2号(中国人民银行执法检查程序规定).2022-04-19 [5]中华人民共和国海关总署. 出入境检验检疫行政处罚程序规定.2006-01-28 [6]中国银行保险监督管理委员会. 中国保险监督管理委员会关于...