济南中院发布“帅歌家居案”集资款返还公告 刘一诺 实习生 许哲 济南报道 6月4日,济南市中级人民法院发布关于“帅歌家居案”返还受损集资参与人集资款的公告,该公告依据山东省高级人民法院(2019)鲁刑终421号刑事判决立案执行的率为宝等集资诈骗、非法吸收公众存款刑事涉财产部分执行一案,将涉案款项返还受损集资参与人。
案情简介: 某建筑工程公司与某安装工程公司签定《承包合同》,合同约定建筑工程公司承建安装工程公司位于某处的住宅楼,同时合同约定建筑工程公司直接收取安装工程公司员工的集资房款,建筑工程公司应按期竣工并将房屋直接交付与安装工程公司的职工。由于建筑工程公司交付给安装工程公司职工A(本案被告)的房子面积比A与安装公司签订...
(三)对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。 (四)专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。 (五)专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原...
一审判决后,张某某以集资款是交给被上诉人三亚医药公司,被上诉人三亚医药公司又是海南医药集团开发股份有限公司的发起人之一,应负有返还集资款及连带责任为由提起上诉,要求被上诉人三亚医药公司承担连带责任。 被上诉人庭审中辩称:我公司没有搞过集资,而集资的行为是海南公司,上诉人明知该集资款是交给海南公司,而不是...
海宁市承包人集资款纠纷律师 裴思文律师 婚姻家庭 刑事辩护 劳动纠纷 18767306043 裴思文律师,法学学士,四级律师。浙江虎良律师事务所(浙江省著名律师事务所、嘉兴市五星级律师事务所)专职律师。 2012年毕业后进入浙江虎良律师事务所工作至今,尊法崇善、勤思精业,执业以来每年办理各类案件近百起,擅长办理刑事辩护...
上诉人杨某甲因与被上诉人河南省武陟县X乡铸造一厂(以下简称铸造一厂)、杨某村民委员会(以下简称杨某村委会)民间借贷和集资款纠纷一案,杨某甲于2003年7月22日向武陟县人民法院提起诉讼,请求判令:被告立即偿还借款x.30元;诉讼费由被告承担。武陟县人民法院于2003年8月18日作出判决。2008年7月31日,武陟县人民法...
***与钟云先等1257人返还集资款纠纷案 中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 (1998)民终字第193号 上诉人(原审被告):***。住所地:湖北省宜昌市夷陵路1号。 负责人:刘家桂,该行行长。 委托代理人:杨卫平,北京市方略律师事务所律师。 委托代理人:蔡彬,北京市方略律师事务所律师。
借款纠纷还是集资诈骗？实务裁判最新案例一览 在检索集资诈骗罪案例过程中，小编发现实践中，集资诈骗罪很容易和非法吸收公众存款罪混淆。原因是两个罪名在行为方式、犯罪对象等因素的认定上相同，两者最大的区别是行为人是否有“非法占有目的”。把握住这一点，我们就能很好的认准集资诈骗罪。
唐建设与吉首市第一建筑安装公司返还集资款纠纷一案,前由吉首市人民法院于2003年11月10日作出(2003)吉民初字第38号民事判决,已经发生法律效力。湘西土家族苗族自治州人民检察院于2004年元月15日对本案提出抗诉。湘西土家族苗族自治州中级人民法院于2004年2月4日作出(2004)州法民抗字第4号民事裁定,指令吉首市人民...
裁判要旨:网贷平台涉嫌非法集资犯罪活动,其因对外委托贷 款引发的借款合同纠纷与其涉嫌的经济犯罪无关,当事人不同,亦 非同一法律事实,且案件基本事实认定无须以相关刑事案件审理结 果为依据,无须移送公安机关处理,人民法院应当继续审理。 最高人民法院认为:关于本案是否应移送公安机关处理问题。本案中, ...