将银行贷款转贷给他人的行为,在大多数情况下是违法的,并且可能构成高利转贷罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处...
【高利转贷罪】以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三...
事实上,当前中国许多地区存在着这样一种情况,即高利转贷行为的广泛存在。这类行为对我国金融市场秩序造成了严重冲击和损害,其危害性不容忽视。因此,已经设定了明确的高利转贷罪相关法律条款来遏制此类犯罪行为。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违...
1,个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2,单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3,虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的. 拓展延伸 银行贷款还清后转贷给他人,是否会触犯高利转贷罪? 根据相关法律规定,银行贷款还清后转贷给他人是否会触犯高利转贷罪需要综合考量多...
很多人被抓了才知道的罪 银行贷款转借出去的人要小心了!转借银行贷款也是犯罪行为! #高利转贷罪 #贷款 #沈志坤 - 坤哥说法于20240526发布在抖音,已经收获了574.4万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
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把银行贷款借给朋友,可能会让你陷入高利转贷罪的麻烦。 🔍你是否听说过,即使银行贷款加点利息借给朋友,也可能构成犯罪? 🔥今天我们来聊聊这个罪名——高利转贷罪。 📜根据刑法第175条,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金,高利转贷他人,违法所得收入较大的行为。 💡这个罪名的立案标准是所...
情形1：转贷利率与原贷款利率一致，是否可以视作“0违法所得数额”张三以公司生产经营名义向银行借款，成功后将款项转贷给李四公司，经过查明，【张三从银行获取的贷款利率】与【张三与李四约定的利率】相同，但从中另外约定了高额的服务费。问，张三的行为会构成高利转贷罪吗？答案是会构成。虽然形式上，张三与李四...
银行贷款再转给别人,涉嫌高利转贷罪。只要你转贷的利率高于贷出利率,就是高利。高利转贷本质上是赚取了银行的利息差,只要高利转贷违法数额在50万以上就构成犯罪。 事务所律师,盈科律师,事务律师,刑辩律师,找律师,广州国际金融中心,取保候审, - 刑事岑律师|广州
银行贷款算转贷罪吗 还清银行贷款不算转贷罪了,甚至不构成犯罪. 一,私自放高利贷是否犯法 私人放高利贷既不是犯罪行为,也不是合法的民间借贷.根据我国法律规定,高利转贷罪与高利贷的区别在于高利转贷罪是出借人套取金融机构信贷资金,高利转贷... 查看全文 王雨昕律师 执业3年 资质认证 2023-03-20 还清银行贷款...