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（1）根据《中华人民共和国公共安全行业标准》,公安部安防系统记录资料的保存期不应少于30天，银行相同。 要害部位如取款机面部，现金、柜台、金库等，银保监局都建议各银行最低保存3个月，但这不是硬性要求。银行的监控录像一般会保存3-6个月时间。具体的情况，这个要看银行使用的监控硬盘容量有多大。监控硬盘容量...
事实上，银行的监控记录并不是永久保存的，而是有一定的保存期限。一般来说，银行的监控记录会根据不同的银行和不同的监控类型而有所不同。例如，个人储蓄账户的监控记录通常会保存6个月到3年不等的时间，而公司账户的监控记录则可能会保存更长的时间。此外，不同类型的监控记录也会保存不同的时间。然而，需要注意...
这并不意味着银行会对于每个账户都进行如此严格的监控和冻结。根据我国反洗钱要求，账户每日流动资金大于五万，才会被列入反洗钱名单并进行监控。因此，只有在账户存在异常交易行为或者流动资金超过一定的阈值时，银行才会采取相应的监控和防范措施。三、怎样避免银行卡被冻结 我们也需要注意到，银行反洗钱政策的出台也存在...
说明:薪资一般与学历正相关,一般学历越高,工资越高。银行监控员工资按学历统计,中专工资￥3.9K,想知道其他学历工资,请点击查看 招聘经验要求:不限最多 银行监控员经验要求高吗?1-3年占6.9%,不限占86.3%,想知道其他经验占比多少,请点击查看按经验统计 1-3年 ￥4.0K 说明:工作经验是影响工资水平的重要...
个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集中转出；”那么个人银行卡就会被银行临时冻结，临时冻结后，人民银行会进行现场检查，并对现场检查资料封存，经检查后仍不能排除嫌疑的，人民银行会将检查结果...
对我们普通职工来说，每个月的收入基本上都大差不差，再加上消费等等，银行的流水一般也都很正常，可是一旦出现频繁的转账或者说是突然出现大额的陌生账户转账，将会被银行监控。出现大额转账被银行监管，其实我们也可以很好理解，主要是银行为了防止你被别人骗。出现频繁且异常的转账，那可能是银行认为你有洗钱的嫌疑...
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