小心逃汇风险! 根据《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》和《中华人民共和国外汇管理条例》的规定,企业在处理外贸出口时必须遵循“谁出口谁收汇,谁进口谁付汇”的原则。🌈 如果你应收取外汇但选择在国内不收取,或者违规将出口收入留存境外,这可能构成逃汇违法行为。🏕️ 具体来说,是否构成...
视频简介 栏目介绍 来源:央视网 更新时间:2017年02月21日 16:31 视频简介:防范跨境资金流动风险:为了国外买房“蚂蚁搬家”式逃汇。 收视TOP榜 中央电视台网站 | 关于CCTV.COM | 总台总经理室 中国电视网|中广协会信息资料委员会|中广协会电视文艺工作委员会|中央新闻纪录电影...
视频简介 栏目介绍 来源:央视网 更新时间:2017年02月22日 08:45 视频简介:防范跨境资金流动风险:为了国外买房,“蚂蚁搬家”式逃汇。广告 广告 广告 广告 广告收视TOP榜 震撼再现伟大征程 《焦点访谈》 1 学生暑期托管,怎么管? 《新闻1+1》 2 中国精神:塞罕坝精神 《百家讲坛》 3 大地渔歌:鱼味...
刘华平/文 过去专栏曾分析境内企业通过对外投资,或外商投资企业通过利润分配,将资金跨境转移至境外可能衍生的洗钱风险。其实,只要不经合法途径,或未以合法手段申报的资金跨境移动都属逃汇行为,现阶段逃汇罪除了被归类为破坏金融秩序犯罪外,更和毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈...
行政风险，这种民间进行的外汇兑换服务，是需要办理专门的金融营业执照的。作为个人自然人肯定是无法进行...
利用消费转移资金的方式存在一定的法律风险。在信用卡直接刷卡消费中,如果资金转移被认定为逃汇行为,违反了《外汇管理条例》第39条的规定,可能会面临外汇管理机关责令限期调回外汇的要求,以及处以逃汇金额30%以下的罚款。同时,如果涉嫌使用虚假购物消费以获得现金,也可能触犯欺诈罪等刑事责任。
过去专栏曾分析境内企业通过对外投资,或外商投资企业通过利润分配,将资金跨境转移至境外可能衍生的洗钱风险。正因如此,银行在外汇业务中须特别关注涉嫌非法跨境转移的资金,也就是关注疑似逃汇的可疑交易特征。至于在资本项下方面,本文一开始已分析,银行须留意利润汇出
主要应该有三方面的法律风险,民事、行政、刑事三方面的法律风险,危险从低到高。 民事风险,应该主要是汇率波动带来的不能实际履行购汇、结汇、换汇业务导致的违约情形,或实际履行会导致亏损。因此,将手续费涉及成为浮动价格、浮动比例应该会减少这种违约情况出现或者出现时能够减少一定的损失。此种,风险点的来源主要是外部...