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2021年2月2日，一辆携带着600余万元现金的车辆在广元市七盘关检查站引起公安机关的注意，后公安机关又在重庆市某地查获现金1000余万元，并陆续截获多条“洗钱”运输通道，其中大量资金涉及违法犯罪，由此拉开了“2·02”专案的打击序幕。该案后经省公安厅指定旺苍县公安局管辖，旺苍县公安局先后多次向旺苍县检察院移...
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网赌现金流的定性主要依据参与赌博的行为性质、目的以及涉及的金额等因素来确定。以下是对网赌现金流定性的详细分析: 一、网赌行为的法律性质 赌博行为的定义:根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条和《中华人民共和国刑法》第三百零三条,以营利为目的,为赌博提供条件或参与赌博赌资较大的行为,均被视为赌...
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