12月19日，四川省钢材流通协会工作人员向澎湃新闻表示，警方正立案调查，至于有多少商户被骗以警方统计数据为准，协会领导已对接并协助商户维权。 另据商户提供的成都市公安局成华分局出具的立案决定书，2024年11月14日，蒋某某被以集资诈骗立案侦查。警方相关人士表示，蒋某某因涉及“合同诈骗案”，已被成都蒲江警方刑...
在商户不知情的情况下,如果其二维码被用于套现诈骗,一般来说,商户并不承担法律责任。因为诈骗罪的构成要件包括主观上的故意和非法占有的目的,而商户在不知情的情况下,并没有诈骗的故意和非法占有的目的。 然而,商户有妥善保管自己二维码的义务。如果商户未能妥善保管二维码,导致二维码被他人获取并用于诈骗,商户可能需要...
诈骗分子事先通过不法渠道获取目标的基本信息,而后冒充市场监督管理局等部门工作人员,通过电话、短信的方式联系目标受害人,设法将目标受害人添加好友。 02 指导人员点击链接 诈骗分子提供指定的链接或小程序,要求受害人以年报为由点击并填写企业商户相关信...
商户们提供的聊天记录、转账记录显示，与他们联系的“供货商”名为武汉华御电器销售有限公司，事发时成立不足一年，法定代表人为余某，是江西上饶人。微信聊天记录显示，有商户转账时发现，收款人除了“华御电器”之外，还有长沙县星沙街桦昌瑞家电经营部、武汉市硚口区承华百货店，成立时间都不足一年，法定代表人都...
近期实体店个体商户涉诈警情高发多发！以下七种实体店洗钱套路，仅供个体商户朋友们参考，以备不时之需！01、茶室-套现打牌 茶楼工作人员只是跑腿的工具人，真正的嫌疑人另有其人。他们作案手法隐蔽、团伙分工明确。他们通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡，然后以打牌需要兑换现金为由，让茶楼老板提供现金...
在此情形下,诈骗多家商户即指行为人针对多个商户进行欺诈活动,骗取财物。 诈骗多家商户的严重性:诈骗多家商户的行为,由于涉及多个受害者,其社会危害性相对较大。这种行为不仅损害了商户的财产权益,还破坏了市场经济秩序和商业信任关系。 法律责任的承担:对于诈骗多家商户的行为人,一旦查证属实,将依法承担刑事责任。
近期,大量实体店商户被骗子盯上,在不知情的情况下成为了犯罪分子洗钱的工具。接下来为您揭秘新型实体店洗钱套路,请广大商户切实提高警惕! 案例 张先生是一家小吃店的老板,2024年12月25日,一名陌生人加上了张先生的微信,点了两份...
一个商户展示微信收款账单显示，转账的都是不同的人，不过商户们都不以为意，但随后自己名下的账户，被广西南宁警方以“转移赃款”名义冻结。背后有境外诈骗团伙影子 这些诈骗分子的“上线”来自哪里？根据警方调查，类似骗局背后，有境外诈骗团伙的身影。宜宾警方抓获相关电诈犯罪嫌疑人。图片来源/四川省公安厅 2024年...
眼下,在实体店大额消费的“假购物”成为电信网络诈骗分子转移赃款的新型手段,他们尤其偏爱金条、烟酒等高价值、变现快的商品。商户如遇到购物时不注重款式、不在乎品质,只问价格和店内存货,以及在支付过程中,拒不提供本人身份证、银行卡,并将大额交易拆分为多笔支付的情况,一定要小心!遇见这样的买家一定要及时报警(...
近日，一则真实案例揭示了新型诈骗的狡猾手法。骗子化身为“郑老师”，一位看似尊贵的客户，频繁联系多家商户，声称有大量采购需求。然而，这种看似诱人的商机背后，却隐藏着巨大的风险。商户们需高度警惕，以免上当受骗。5月22日下午，王某，一位从事床板生意的商人，收到了一个昵称为“郑老师”的微信好友申请。对方...