07、银行网点-预约取现 这是近期最新的洗钱套路，跑分洗钱的马仔会和诈骗团伙提前约定，准备诈骗多少钱，然后再通过快手、微信兼职群等方式，引流一些需要办理贷款的黑户，洗钱的马仔先在某酒店装模作样的做贷款手续，然后以需要刷流水为由，让这些黑户提供银行卡或者对公账户，并同时验证银行卡是否能够正常使用，再用...
“非常感谢你们,这么快就破了案,还为我们挽回了损失,在陵川做生意,有你们在身边,我们感到很安心、很放心。”2024年5月16日,陵川县公安局崇文派出所涉案赃物发还仪式上,前来领取被骗现金和香烟的商户老板们说。 近日,崇文派出所民警精准研判、快速出击,成功破获...
本案中的犯罪嫌疑人以打牌需要现金为由,让茶楼老板提供收款二维码转账,套取现金,这是一种转移犯罪所得资金的新手法。除了这种方式以外,还有寻找手机店、金店等商铺,通过银行卡将犯罪所得资金转给商户以购买商品,再将商品进行出售,完成对犯罪...
商户们提供的聊天记录、转账记录显示，与他们联系的“供货商”名为武汉华御电器销售有限公司，事发时成立不足一年，法定代表人为余某，是江西上饶人。微信聊天记录显示，有商户转账时发现，收款人除了“华御电器”之外，还有长沙县星沙街桦昌瑞家电经营部、武汉市硚口区承华百货店，成立时间都不足一年，法定代表人都...
一个商户展示微信收款账单显示，转账的都是不同的人，不过商户们都不以为意，但随后自己名下的账户，被广西南宁警方以“转移赃款”名义冻结。背后有境外诈骗团伙影子 这些诈骗分子的“上线”来自哪里？根据警方调查，类似骗局背后，有境外诈骗团伙的身影。宜宾警方抓获相关电诈犯罪嫌疑人。图片来源/四川省公安厅 2024年...
今年2月，郑州市惠济区信基调味食品城商户赵女士遭遇了一场诈骗后，向郑州市公安局惠济分局经侦大队报案。据赵女士介绍，从2020年4月开始，一位自称是某连锁店总部采购经理的男子时常前来，采购数额较小各类冻品，此人微信名为“靠谱”，付款都比较及时，她对该“经理”也较为信任。2021年底，该男子称要大量进货，...
12月6日，谢女士来到新东派出所赠送锦旗，感谢警方及时破案，为其追回被骗钱财。诈骗手法剖析 骗子通过网络联系上商户，以交易为由获取商户信任后，谎称“无法付款，需提供收款二维码付款”要求与对方视频，利用软件收付款界面切换的几秒钟时间差，立即截屏，获得了商家付款码。同时，利用很多人“免密支付”的习惯直接扫描...
诈骗短信、诈骗网站、诈骗手法日新月异、层出不穷。这次不法分子又化身为“国家工商管理部门”，打着商户被列入经营异常的幌子，试图盗取个人银行账户信息。近日，市民鞠某收到一条工商管理服务短信，称鞠某的商户被列入异常经营需登录网址处理，鞠某便根据短信提示登录网址并输入银行卡号、验证码等信息，后该银行卡...
近日，我市出现“年审商户资质”骗局，多家商户被不法分子以年审商户资质为由诈骗钱财。 不法分子通过定向发送短信给商户，以“商户资质没有年审”为幌子，称“若不上报将不准继续经营并罚款”，诱骗商户点击短信内的网址链接，填写身份证号、手机号、银行卡号、验证码等个人信息，从而实施诈骗。 恩平公安提醒：切勿...
诈骗分子通过在各大社交软件，电商服务平台等，获取商户负责人联系方式。02 骗取信任 诈骗分子伪装成各种企业、单位的采购人员，通过电话、微信等方式联系商户，一些甚至会伪造文件、合同骗取受害人的信任，再以需要大批量采购特定物品为诱饵，诱骗受害人步入圈套。03 实施诈骗 诈骗分子向受害人提供“采购清单”，让受害...