陈先生所遭遇的情况,正是目前常见的一种诈骗形式:诈骗行为人利用自行非法搭建或购买的虚假期货交易平台,诱骗客户炒卖虚假期货产品,与客户互为对手盘,蓄意造成客户亏损,以达到占有客户财产的目的。 虚拟盘骗局的基本步骤 ● 行为人会自行搭建或者购买虚拟交易平台,利用“高返利”“高回报”等字眼为主题制作宣传广告以吸...
芝麻开门Gate.io是一个全球知名的数字货币交易平台，🌍我个人觉得它的透明度非常高，💎用户在这里可以享受到真实的交易环境。✨此外，它还提供了多种数字货币的交易对，📈让每个用户都能找到适合自己的选择。🎉 1️⃣ 透明真实 ：我发现，Gate.io在交易透明度上做得特别好，所有的交易数据都可以随时查询。
无独有偶，今年1月，黑龙江鸡西的王女士在二手交易平台发布一件“虚拟交易电子卡”的商品，标注售价480元，“我看到买家拍下商品后，一时疏忽没看清还未付款，就把卡密发过去了，等我发现自己看错了后，消息显示已读不回，且买家并没有付款。”王女士气愤地说。随后，王女士多次催促买家付款，均未收到回复，一直...
8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉，“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中，虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币，不由货币当局发行，以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的...
2024年8月19日,最高人民法院和最高人民检察院表示,根据他们对反洗钱法的新解释,“虚拟资产”交易现已被列为公认的洗钱方式之一。这是中国首次针对此类资产类别采取此类举措,说明为应对加密货币和其他虚拟资产日益增长的使用,中国正努力加强监管框架。 中国于2007年1月1日通过了现行的反洗钱法,而近期的修订将虚拟资...
相对于现实生活中看的见，摸得着的商品，虚拟商品包括在虚拟的电脑空间内所有可以交换的物品，包括虚拟货币、虚拟装备、虚拟不动产和其虚拟物品。基本信息 国家正在逐步加强对虚拟商品交易的监管；2007年2月15日，文化部、国家工商行政管理总局、公安部、信息产业部、教育部、财政部、监察部、卫生部、中国人民银行、...
一、股票交易的新选择 股票虚拟交易平台,听起来好像是一个高大上的专业术语,但实际上它就像是股市中的“游乐场”,让普通人也能参与去体验股票交易的魅力。它为投资者提供了一个模拟交易的环境,让人们可以在虚拟账户中进行股票买卖,以此来学习和实践投资技巧。这个平台不仅给投资者提供了一个低风险的学习机会,还让...
而且，由于虚拟货币相比一般的法币交易，更加快捷，还可以匿名交易，甚至跨国交易也没啥门槛限制。这也就使得虚拟货币成为了“洗白”违法所得等赃款资金的极佳工具。除了电诈之外，还有越来越多的网赌、网络色情、传销等犯罪分子，选择通过将赃款兑换为虚拟货币，从而实现赃款“洗白”。然后，他们立刻溜到其他国家，再找...
交易平台一夜关闭!有人被骗百万元 日常生活中,经常有陌生电话号称免费拉人进股票群;网络平台上,也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态,没想到却一步步陷入被骗的漩涡,损失惨重。记者在调查过程中发现,这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票,取得信任后,就会推荐自行发行的虚拟...