OCC(Office of Comptroller of Currency):美国货币监理署,是联邦政府五个主要的监管机构之一。货币监理署(OCC)隶属美国财政部,1863年国家货币法(National Currency Act of 1863)赋予货币监理署监管美国联邦注册银行(国民银行)的职能。货币监理署主要负责对国民银行...
财联社9月13日电，美国货币监理署（OCC）对富国银行采取执法行为，称确认该公司在金融犯罪风险管控方面存在缺陷，并要求该公司采取补救措施。富国银行回应称，在拓展某些业务/服务之前，公司必须加强反洗钱（AML）方面的合规。富国银行股价一度下跌6%以上。本文源自：金融界AI电报 ...
格隆汇9月13日｜美国货币监理署(OCC)向富国银行发出执法行动指令，指其内部监控操作存在缺失，限制其发展若干较高风险业务。OCC表示，富国银行在监察金融犯罪及洗黑钱行为的风险管控机制存在缺失，必须在情况改善并获当局批准后，才可以拓展中高风险业务。不过，OCC并未对其作出罚款。该行回应称，将致力与监管机构达成协...
美国货币监理署（Office of The Comptroller of The Currency）成立于1863年，主要工作是负责监管银行，从小型社区贷款机构一直延伸到大型机构，包括美国银行（Bank of America）、花旗银行（CitiBank）和富国银行（Wells Fargo）等。尽管OCC隶属于美国财政部，但它是独立运作的，其部分职责是“确保银行客户获得公平机会和...
美国货币监理署（OCC）当地时间周三(6月14日)发布的报告显示，在储户挤兑导致多家地区性银行倒闭后，美国银行业正在拨出更多现金来满足存款人的提款需求。OCC在其半年度风险报告中称，美国银行体系在经历春季动荡后趋于稳健，许多银行采取措施以确保有能力满足存款人的提现需求。不过，OCC同时警告称，增加流动性的举措...
在美国的金融监管体系中，有一个重要的机构被称为OCC，即Office of Comptroller of Currency，中文可译为美国货币监理署。成立于1863年，其监管权来自于国家货币法（National Currency Act of 1863）。作为美国财政部下属的五大主要监管机构之一，OCC的职责集中在对联邦注册银行，也就是我们所说的国民银行...
据美国全国公共广播电台(NPR)当地时间11月18日报道,拜登已提名美国康奈尔大学的法学教授索莱·奥玛洛娃(Saule Omarova)担任美国货币监理署(OCC)署长,该机构负责监管1000多家银行的资产。 在18日当天的提名确认听证会上,美国国会参议院银行委员会中的许多民主党人支持这一提名,进步人士认为,奥玛洛娃将给被批评对银行业...
【美国货币监理署将于2024年2月讨论代币化】金色财经报道,美国财政部负责监管美国商业银行的独立机构美国货币监理署(OCC)将于2024年2月举办一次关于代币化的研讨会。小组演讲将探讨代币的法律基础、代币化用例、风险管理考虑因素以及代币化的经济研究。OCC承诺将于今年晚些时候对会议进行直播并在其网站上发布注册表。
【美国】美国货币监理署(OCC)代理署长就银行监管的演变发表讲话,指出了数字化带来的网络攻击等风险,强调遵守反洗钱法规,并实施有效的反洗钱控制系统,以应对不断演变的网络黑客攻击、洗钱和诈骗活动。 【原标题】OCC’s Acting Comptroller discusses the evolution of bank supervision | Buckley LLP Infobytes Blog O...
美国货币监理署(OCC)代理局长Michael Hsu周二表示，联邦机构即将发布一份联合声明，描述他们的“加密冲刺”的结果，政府今年早些时候进行了一次审查，以更好地处理加密货币。他暗示，美国货币监理署、美联储和美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)得出的结论将对该行业并不友好。Michael Hsu在费城联邦...