这10种“投资理财”项目也可能涉嫌非法集资1.以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登...
长江日报讯（记者梅丹）近年来，不少犯罪分子假借迎合国家政策，打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子，从种植养殖、资源开发向投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币转变，通过层层包装设计所谓的项目和产品，以当下“热门名词”“热点概念”炒作，诱惑社会公众参与非法集资。武汉市防范化解金融风...
理财公司涉嫌非法集资主要包括以下几种情况: 第一:直接办理理财业务。出资人出资达到一定数额即可通过公司办理抵押放贷,出资人可根据自身情况灵活控制放贷数额及放贷时间。 第二:是直接从事资金池业务。先向投资人宣传收益,归集投资人的资金,再寻找借款对象,使投资人资金进入平台账户,产生资金池。 第三:是表面上采用居间...
实施非法集资案件 涉案资金达2亿元 挽损近6000万元 “埋雷”，代购彩票并保证25%收益!2023年6月，抚州南丰县公安局经侦大队民警在开展“扫楼清街盯场”专项行动中，从群众中获悉，南丰的彩迷圈中，“鼎通财富”替人购买彩票理财，并保证25%的收益。购买彩票还能保证收益率？如果真有这本事，他自己买就好了，还召...
某理财平台对外非法集资3.89亿元,实际骗得超1亿元。证据显示,该平台有两名老板,一人是渔民,另一人是出租车司机。是两人特别有理财头脑,还是另有内情?办案检察官从一笔笔看似毫无关联的银行流水中“大海捞针”,终于将隐藏在幕后的实际控制人揪出。 近日,...
近年来,不法分子谎称享受国家政策红利,打着“金融创新”“经济新业态”“资本运作”等幌子,不断变换非法集资花样,从种植养殖、资源开发等“传统马甲”,发展到投资理财、网络借贷、众筹、期货、股权、虚拟货币等“新马甲”,呈现出多样化、网络化,隐蔽化的特征,涉及面更广,危害更大。武汉市防范和处置非法集资工作领导...
长沙市黎玲、胡建树等3位市民在银行购买几十万元理财产品后，蹊跷地卷入了一场涉案数亿元的非法集资案。遭受损失后，3人将多家涉事银行告上法庭，获得长沙市雨花区人民法院和长沙市中级人民法院支持，并获得赔偿。2021年，被诉多家银行在判决生效后，提请湖南省高级人民法院再审。湖南省高级人民法院对这3起案件受理...
新京报记者了解到，2023年，上海公安机关共侦破此类案件180余起，挽回经济损失5.7亿余元，“虚假投资理财”类非法集资犯罪的发案数、涉案金额、涉案人数呈逐年下降态势，市民群众防范意识显著增强。警方介绍，从已侦案件来看，不法分子仍在不断翻新犯罪手法。以往，犯罪分子常打着投资项目的旗号，以固定高额收益为饵，...
如遇以下10种“投资”“理财”项目 务必警惕 2017年,全国公安机关共立案侦办非法集资案件8600余起,发案数呈现高位运行态势。重特大案件多发,2017年涉案金额超亿元的案件达50起,且动辄数十亿、上百亿元,造成巨大的经济损失。 公安机关提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”“理财”项目,务必警惕: ...
此外，非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织特征在一些领域和地区更加突出，农村地区非法集资“口口相传”“熟人拉熟人”现象明显，这些都给防范和打击工作带来更大困难。公安机关提醒：警惕这些“理财”项目！遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目，务必警惕：以“看广告、赚外快”、“消费返利”等为幌子的；以...