地下钱庄洗钱门路曝光!空壳公司专门套现,游戏装备也能被利用 近日,外汇管理部门与公安机关在湖北联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达143亿元,涉案人员遍布全国25个省,是一起集境内外勾结、地下钱庄及上游犯罪相互交织的复合型案件。 涉案的是麻城当地一家人力资源公司。作为一家劳务公司,办公地点平时很少有人出入...
本报通过采访、资料搜集和梳理现有案例发现,内地资金(包括非法资金)流入香港的非正常方式主要有六种,即现金挟带走私、地下钱庄、国际贸易、投资、使用空壳公司和银行账户、赌博乃至巨额信用卡消费,这六种方式都可以被用于洗钱,而国际贸易和投资是犯罪分子最偏爱的洗钱手段。 现金走私 以职业投资者自居的王小宇(化名)每次...
#洞见计划# 【地下钱庄洗钱门路曝光!空壳公司专门#套现# ,游戏装备也能被利用】地下钱庄是一种非法的金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪。地下钱庄洗钱的门路和客户,则更是五花八门、群魔乱舞。比如垃圾游戏的垃圾装备,钱庄再操作客户过来买,这样钱就成了你的合法收入。不过这中间抽成很...
1月4日凌晨,《微博天下》杂志官方微博发布微博称,免费午餐因涉嫌“洗钱”已被中纪委相关处室调查。 同日的凌晨2点19分,“免费午餐”的官方微博对于“被调查”传言回应,“中国社会福利基金会免费午餐基金管理规范,无人被中纪委调查,已保存相关证据,免费午餐基金将采取进一步法律措施。”同时贴出的还有未审计的免费午餐...
根据法院文件,2006年至2010年期间,美国汇丰银行在反洗钱合规方面的人员配置严重不足,未能有效执行反洗钱项目监控汇丰集团附属机构的可疑交易和行为,尤其是美国汇丰银行最大的墨西哥客户——墨西哥汇丰银行(HSBC Mexico)。 尽管证据显示与墨西哥业务相关的洗钱风险严重,但美国汇丰银行将墨西哥评为“标准”风险,这是反洗钱风...
二、洗钱——在澳华人最容易触犯的“雷区” 三、房地产洗钱:澳洲早已是“贪官的天堂”? 一 联邦银行智能存款机洗钱内幕 澳洲联邦银行(CBA)在被指违犯反洗钱和反恐金融法,被澳洲金融犯罪监管机构——澳洲交易报告与分析中心(Austrac)于8月3日控上联邦法庭后,法庭收到的文件揭示了4个犯罪集团利用智能存款机洗钱超过...
据美国华尔街日报11月29日报道,英国渣打集团近期可能将与美联储、美国财政部、司法部等美联邦机构就其被指控为伊朗客户洗钱事件达成最终和解。渣打将一共支付约3亿美元罚金。 渣打“洗钱门”起初是由美国纽约州金融局率先发难,对渣打提出指控,渣打在经过反复的谈判后,最终以支付3.4亿美元罚金的代价与纽约州金融局达成...
汇丰银行首席合规官戴维·巴格利是第二位因“洗钱门”辞职的高管。 早报见习记者 陈月石 综合报道 在美国参议院于当地时间7月16日公布一份调查报告直指汇丰银行涉嫌为毒贩洗钱之后一天,汇丰银行首席合规官(CCO)戴维·巴格利7月17日宣布引咎辞职。 巴格利在7月17日举行的美国参议院听证会上承认了汇丰涉嫌为毒贩洗钱...
从陈水扁“洗钱门”谈洗钱罪的刑事立法完善