某市人民法院对一起涉嫌为黑社会性质组织犯罪提供资金账户,并帮助掩饰、隐瞒共计3700万元黑社会性质组织犯罪所得的来源及性质的案件进行宣判,依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定,判决被告人曾某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币三百万元。追缴被告人曾...
在自洗钱的认定中,其一,以是否“掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益”来判断是否属于洗钱行为。其二,上游犯罪行为人使用他人账户获取违法所得的,可以通过账户的实际控制人及二者间的财物关联性区分自洗钱与他洗钱;其三,为避免洗钱罪重复评价上游犯罪构成要件,利用他人...
案例五 邱某某贷款诈骗洗钱案 ● 案件审判结果 2017年12月26日,江西省九江市都昌县人民法院对一起涉嫌为贷款诈骗犯罪提供资金账户,并帮助掩饰、隐瞒共计713.18万元贷款诈骗所得的来源及性质的案件进行宣判,依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定,判决被告人邱某某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金36...
2022年12月8日，被告人陈某章因犯洗钱罪被法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金，宣判后，陈某章未提出上诉，判决已生效。【典型意义】贪污贿赂犯罪是洗钱罪的上游犯罪，要善于发现洗钱线索，善于开展自行补充侦查，完善证据体系，并善于发挥行政监管和刑事司法的反洗钱合力，有效打击洗钱犯罪。案例三：...
中新网3月19日电 据中国人民银行网站消息，19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例，具体案例如下：曾某洗钱案 ——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益，严惩洗钱犯罪助力“打财断血”一、基本案情 被告人曾某，系江西省众某实业有限公司(以下简称“众某公司”)法定代表人。(一)上...
五、案例 1、朱某某涉嫌洗钱罪不起诉案 被不起诉人朱某某。本案由张家港市公安局侦查终结，以被不起诉人朱某某涉嫌洗钱罪，于2021年8月3日向张家港市人民检察院移送审查起诉。因部分事实不清、证据不足，张家港市人民检察院于2021年10月18日决定将本案退回张家港市公安局补充侦查。2021年11月12日，张家港市公安局...
群红包、建非法四方支..近期,厦门警方发起集群打击,成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。群发红包分散非法所得、10人洗钱团伙被捣2024年1月,集美公安分局接到居民报案称以网络招嫖方式被诈骗。接到报警后,警方成立专案组,梳理案件资金流
彩票中奖的洗钱游戏 🎲有个朋友中了彩票500万,本来挺开心的,但一想到要交100万的税,心情立马沉重起来。于是他在网上发了个帖子,问怎么才能不交税。结果有人联系他,说可以给他500万现金,但前提是要他把彩票给他。这样他就能直接拿到500万,不用交税了。这就是典型的洗钱操作。 开发商的行贿手段 🏢有...
正如上述案例中林某某一样，部分不法分子在高额利益的诱惑下，可能通过各种方式、多种途径开展虚拟货币洗钱业务，将上游来的赃款洗白。②洗钱需求剧增 诈骗、网赌等犯罪活动的非法所得“赃款”都需要“洗白”，因而洗钱需求不减。虚拟货币天然的匿名性、全球可交易、高流动性等特性，使得虚拟货币为各类犯罪活动所得...