利用“口令红包”转移赃款 洗钱犯罪手段花样繁多 除了通过购买实物洗钱，近期在网络上还出现了一种输入口令、“抢个红包”就能拿到佣金的所谓“兼职”，而这些红包内的资金，有可能就是电信诈骗的赃款。近日，上海市浦东新区人民检察院对百余起利用非银行结算支付通道，实施掩饰、隐瞒犯罪所得的案件提起公诉。据检察官介...
近日,诈骗分子更新“洗钱”招数 利用“网络求职 ”的外衣 进行掩饰伪装 诱骗群众落入“陷阱” 市民小美在BOSS直聘网上找兼职,看到一条招聘文员的广告,小美咨询对方关于工作的事宜,对方称文员的职位已满,是否考虑采购助力的职位。 双方谈妥工作时间、待遇后,对方向小美推荐...
近期，不法分子将目标瞄准了以学生为主的年轻群体，他们以兼职、游戏客户充值、跑分（转账交易流水）等为由，引诱年轻人持自己身份证办理银行卡并绑定微信或支付宝账户，然后提供给犯罪团伙使用以换取所谓的“兼职工作”报酬。这种所谓的“跑分”兼职，本质上是通过银行卡或第三方支付账户进行非法洗钱，帮助电信诈骗团伙...
可能是这个兼职背后隐藏着洗钱的勾当。 比如,有些兼职要求你先支付一定的费用才能开始工作,或者让你通过一些看似复杂但不合理的转账方式来处理资金,这些都可能是洗钱的迹象。 一旦怀疑兼职涉及洗钱,应立即停止相关活动,并向相关的执法部门或金融监管机构举报。 不要因为一时的利益而冒险,要清楚地认识到洗钱行为的危害性...
导读:从事兼职若牵涉洗钱行为,判决依多种因素而定。首先看是否构成洗钱罪,即明知是特定犯罪所得及收益,采取手段掩饰、隐瞒来源和性质的行为。构成洗钱罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。不知情被利用参与,可能不构成犯罪,但要配合司法调查证明无主观故意...
记者在山东济南章丘大学城的学生中进行了随机询问,一位学生向记者透露,他们这里时常收到各类兼职招聘信息,其中就有所谓的“代收”业务,但他明白,这其实就是在帮人洗钱。 记者了解到,在电信诈骗、网络赌博等犯罪活动中,犯罪分子实施犯罪的重要一环,便是“...
近日，浦东警方破获一起假借招聘之名、大行洗钱之道的掩饰、隐瞒犯罪所得案件。▲女子应聘兼职落入“洗钱团伙”圈套，一入职就被要求协助取现10万元 “我好像被犯罪团伙骗进去了……”3月18日中午，浦东公安分局塘桥派出所大厅来了一位年轻女士，一进门就急切地找到民警，坦白自己刚刚犯下的“错事”。经了解，这位刘...
“工资日结、高薪兼职，只需要动动手指在App上转账即可。”男子许某明知犯罪分子让自己转移非法资金，仍为了利益帮助“洗钱”。10月12日，澎湃新闻记者从上海市金山区人民检察院（以下简称金山区检察院）获悉，近期，该院办理了这样一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件。金山区检察院介绍，许某待业在家期间，偶然在朋友圈中看到...
2023年12月的一天,17岁初中毕业后待业在家的小宇(化名),经朋友小利(化名)介绍去外地“兼职”。殊不知,小利等人是采用“实物核销”方式洗钱的犯罪团伙。他们伪装成顾客,通过在手机店购买苹果手机进行消费,达到把上游赃款“洗白”的目的。该团伙先从网上找到手机商家,声称公司召开年会需要采购手机作为奖品,以3万元整数...
还和你假装签合同(实际到后来一点用都没有,如果你不帮他们洗钱,他们就把你拉黑,什么工资啥的一直都拖,不会给的) 接下来,微信上加的那个人就会让你进钉钉群找主管 https://qr.dingtalk.com/action/joingroup?code=v1,k1,Y5Klo47oDccxgYkRVxmP0885sUM+aFrQu7WrN3IAkOc=&_dt_no_comment=1&origin=1 (二...