3月22日，云南省昆明市中级人民法院公开开庭，对“泛亚”等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决，以非法吸收公众存款罪，对“泛亚”判处罚金人民币十亿元;对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职...
法院查明，窦某、肖某原系招商银行兰州分行工作人员，2013年，窦某了解到昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（简称昆明泛亚公司）的生意回报率高，便想开办公司成为昆明泛亚公司的授权服务机构。2013年7月25日，窦某和肖某分别借用别人的身份证在银川市注册成立了宁夏泛亚投资咨询有限公司（简称宁夏泛亚公司），实际负责...
据《中国经济周刊》记者获悉,9月3日,公安部专门针对泛亚事件下发了《关于认真做好昆明泛亚公司涉稳问题应对处置工作的通知》,要求各地的公安机关切实做好昆明泛亚涉稳问题应对处置工作。 截至发稿前,除上海和昆明外,北京、杭州、广州、沈阳、宁波等地的公安机关在接到投资者针对泛亚的报案后,均已进入了受理程序。 但...
“负责接待的梁警官表示,这几天就会对深圳地区代理机构进行问话并要求其提供受害人名单,近期将前往昆明调查泛亚事件。”据参与报案的欧女士介绍:“尽管之前对泛亚事件有所了解,但整个过程警官态度十分友好。”8月6日,深圳市公安局经侦部门已经向之前报案人出具了报警回执。 另据人民网报道,8月10日,近百位常州投资人...
泛亚事件指的是有色金属投资领域的非法金融活动及其导致的风险事件。具体来说，这是涉及金融投资和欺诈行为的一个复杂事件，其中心围绕着泛亚有色金属交易所及相关业务活动展开。以下对泛亚事件进行详细解释。一、泛亚事件的背景 泛亚事件起源于泛亚有色金属交易所的交易活动。该交易所涉及多种有色金属的交易...
“负责接待的梁警官表示,这几天就会对深圳地区代理机构进行问话并要求其提供受害人名单,近期将前往昆明调查泛亚事件。”据参与报案的欧女士介绍:“尽管之前对泛亚事件有所了解,但整个过程警官态度十分友好。”8月6日,深圳市公安局经侦部门已经向之前报案人出具了报警回执。
泛亚事件是指涉及泛亚铁路建设及相关合作项目的争议和风波。泛亚铁路是连接亚洲各国的重要交通设施项目，旨在促进区域内的经济一体化。然而，在这一项目的推进过程中，出现了诸多问题和争议。主要的问题集中在以下几个方面：资金筹措、项目管理、政府间合作、承包商纠纷等。这些问题导致了泛亚铁路部分路段的建设...
央广网财经8月23日消息泛亚贵金属交易所今天在其官方网站发布公开信,回应公司总裁单九良被上海投资者堵截并送往公安局事件。泛亚称,单九良是重组工作的中枢,恳请各交易商会员冷静维权。泛亚在这封名为《泛亚董事长被上海投资者堵截并送往浦东警方》的公开信中称,部分暴
泛亚事件的三大特点 一、泛亚不仅是政府大力支持的,而且还是政府自己筹建成立的。泛亚是政府的亲生子。 子债父还,自古如此! 二、假如泛亚收储控价成功,稀有金属巨大升值红利的主要受益人是国家,而不是泛民。 谁受益谁担险,天经地义! 三、泛亚虽有毛病,但它的生命力依然强盛;泛亚虽有缺点,但它仍不失为正规企业!
430亿惊天大骗局的事实No.1：“泛亚”是只野鸡，其实证监会本次事件中被围堵，实属躺枪，实！属！躺...