2017年7月27日消息:38岁的俄罗斯嫌疑人 Alexander Vinnik 从2011年开始至今已经利用比特币操作了价值超过40亿美元(约合人民币268亿)的洗钱行动,当日早晨在希腊被逮捕。 经过多年的耐心调查,可以确认 Alexander Vinnik 就是轰动一时的日本比特币交易所 Mt.Gox 盗窃案的头号嫌疑人,此外还需要对多个数字钱
如果是技术型大佬:比如某个公链创始人出事,短期可能引发恐慌性抛售(参考当年以太坊V神车祸传闻) 如果是资本操盘手:比如某个坐庄的巨鲸被抓,反而可能消除市场操纵隐患(去年美国逮了个比特币做市商,结果币价反而稳了) 最危险的情况:交易所实控人失联,这种直接引发挤兑...
1.杨某兴被抓 据中国检察网消息,近日,深圳市南山区检察院以职务侵占罪批准逮捕犯罪嫌疑人杨某兴,案件正在进一步办理中。捕的杨某兴即为神马矿机创始人、深圳比特微电子科技有限公司(以下简称“比特微”)董事长、总经理杨作兴。比特微的注册地址也是在深圳市南山区。 『金牛君点评』:值得一提的是,清华大学工程核物理...
明佳世纪商贸(天津)有限公司 总经理 快播创始人王欣,在入狱后,叮嘱妻子购入5万枚比特币,如果持有到现在的话价值将超100亿元! 快播不少人应该不陌生,在10年前,快播时中国市场占有率第一的播放器,以点播的形式以及丰富的内容深受用户的喜爱,不过到2014年因版权、传播淫秽信息等原因,快播被查封,王欣被抓,还被处以...
SBF 回到美国后,果然被其有权有势的父母保释出来了,不过其保释金创下美国有史以来的最高保释金,高达2.5亿美元,当然这些钱并不需要全额支付,而是其父母按照一定比例交付即可,据说父母为此还把自己居住的房屋抵押了。保释后 SBF 便可以装上监控手环,回到父母的家中软禁,随时听候庭审,当然,这并不意味着其未来不用坐...
华人首富认罪,怪不得币圈大佬都要移民 曾经的华人首富赵长鹏,最近在美国被抓了。涉嫌罪名为洗钱。这位全球最大加密货币交易所币安的创始人,迅速认罪,与美国司法部达成协议。币安同意向美国当局支付超过43亿美元罚款,而赵长鹏也将辞去首席执行官职务,并支付5000万美元的个人罚款。43亿5000万美元!怪不得有人说,长鹏...
代码结构还被比特币大佬夸过呢。但这高度匿名性,监管可不喜欢,反洗钱反恐融资要求它满足不了。它就像个双面硬币,一方面,隐私、分权、可拓展,好多爱「自由主义」的人喜欢;另一方面,却成了犯罪分子的心头好。2016 年,「丝绸之路」创始人被抓,警察掌握比特币追溯技术,暗网市场就开始大量用门罗币,朝鲜黑客也爱用它洗...