财联社4月11日讯（记者 肖斐歆）近日，甘肃兰州警方侦破一起特大非法经营期货案，总涉案金额超过6.45亿元。警方采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，捣毁网络平台不法窝点15处。调查后发现，该犯罪团伙通过搭建虚假期货交易平台，采用“恶意喊单”、快进快出等方式诱骗投资者频繁交易，导致投资者亏损。随着新媒体和线...
近期，甘肃省兰州市警方经过数月缜密侦查，侦破一起特大非法经营期货案，捣毁网络平台不法窝点15处，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后金主、不法团伙骨干和相关黑灰产业的全链条打击。据悉，该案是甘肃首例非法经营期货案件。公司...
”第一百三十一条规定：“法律、行政法规和国务院期货监督管理机构规定禁止参与期货交易的人员，违反本法第五十三条的规定，直接或者以化名、借他人名义参与期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以五万元以上五十万元以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当依法给予处分。”与期货相关的法律法规还有《期货...
证监会根据相关规定拟决定对渤海融幸责令改正，合计没收违法所得1019.76万元，并处以1019.76万元的罚款；对时任渤海融幸总经理杨会兵给予警告，合计处以20万元的罚款；对时任渤海融幸黑色系商品期货交易团队负责人王烨给予警告，合计处以10万元的罚款；对肖佳华责令改正，并处以20万元的罚款。对此，东北证券表示，该事...
秦某虚假申报操纵期货交易价格案 案情简述 2020年12月至2021年2月，秦某使用其账户，不以成交为目的，在16个交易日内，先后在6个品种、9个合约上存在62次大额报撤单并反向成交行为，影响期货交易价格及期货交易量。秦某的上述操纵行为获利553,693.3元。以上事实，有相关期货账户资料、期货交易记录、谈话笔录、情况...
期货市场上的传奇故事很多,但最有名也最惨烈的就是我们今天要聊的亨特兄弟惊天白银投机案。这场疯狂期货大战的主角是尼尔森亨特与威廉亨特两兄弟来自美国八大富豪家族之一的亨特家族。 在聊亨特兄弟的逆天操作之前,我们先来看一下亨特家族的发家史。亨特家族发迹于HL亨特,也就是亨特兄弟的父亲,我们暂且称呼他老亨特。
9月30日,辽宁抚顺市中级人民法院一审判决远大石化、时任董事长吴向东操纵期货市场案,远大石化因操纵期货市场罪被罚3亿元,董事长吴向东被判五年有期徒刑,处罚金500万;同时追缴远大石化违法所得4.37亿元、吴向东违法所得487.58万元。 远大石化是A股上市公司远大控股的子公司,该公司已计提5.6亿元预计损失,但远大控股表示,对...
证券时报网消息,时隔两年多,这起特大期货操纵案终获宣判。 辽宁省抚顺市中级人民法院依法对被告单位远大石化有限公司、被告人吴向东操纵期货市场案公开宣告一审判决,以操纵期货市场罪,对远大石化判处罚金3亿元,对吴向东判处有期徒刑五年,并处罚金500万元;依法追缴远大石化违法所得4.36亿元,依法追缴吴向东违法所得487万余元...
王某、方某借用、出借期货账户案 基本案情 2022年8月1日至2023年10月27日期间，方某将其期货账户出借给王某使用。上述违法事实，有期货账户资料及交易流水、银行账户资料及资金流水以及相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。行政处罚 中国证监会认为，王某、方某借用、出借期货账户的行为违反《期货和衍生品法》第十八...
2017年,纽约联邦第二巡回上诉法院裁定,之前对摩根大通白银操纵案的裁决有误,曾轰动一时又草草收场的白银操纵案又被拉回来重新审理,2019年,摩根大通的三名交易员先后被捕入狱当了背锅侠,2020年9月29日,cft c宣布,摩根大通承认操纵贵金属期货交易市场,并同意为达成和解,支付于9.2美元罚款,摩根大通的白银库存现在还在,...