依据我国《刑法》的规定,我国是有洗钱罪的,洗钱罪中属于行为犯,只要有故意掩饰、隐瞒犯罪收益的来源和性质的,就会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为...
典型案例三 近期,分局反诈专班接到预警,有人在香花桥辖区一金店内购买大量黄金,存在被骗风险,专班民警立即向香花桥派出所发出行动指令。民警在到达预警地址时,发现被害人张某(男,36岁)正欲将一纸箱交予网约车司机,并在纸箱内发现金条2...
这种行为主要是为了逃避货币管制或者资本管制。一些国家对资本流动有限制，通过洗钱的手段，这些限制就可以...
肯定有的 比如多注册公司 只有营业执照没有实际公司地方 只是一个空壳 像这种也有非常可能的洗钱 ...
其实，洗钱并不遥远，它就隐藏在我们的日常生活中。有时候，一些看似平常的行为，可能就已经触碰了法律的底线。所以，咱们得擦亮眼睛，千万别糊里糊涂地就犯了错。想想看，如果你对资金的来源和去向不清楚，或者轻易地把钱借给别人，甚至参与了一些不明不白的金融交易，这些都可能让你卷入洗钱的漩涡。所以啊，咱们...
“生育计划”APP是诈骗洗钱项目,也是“民族资产解冻类”诈骗项目!目前已经跑路 4、“弘基大业”项目 “弘基大业”APP是冒牌货,是诈骗洗钱项目,也是“民族资产解冻类”诈骗项目! 5、“国能”APP “国能”APP是假冒国家能源集团的套牌骗局...
依据我国刑法的规定，我国是有洗钱罪的，洗钱罪中属于行为犯，只要有故意掩饰、隐瞒犯罪收益的来源和性质的，就会构成洗钱罪。 相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、 黑社会性质 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、 贪污贿赂犯罪 、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪...
有，照正常逻辑是有的。洗钱多是存在于一些价格操纵空间比较大，监管比较难，流水比较大的行业。比如银行...