目前的建议付款行可参考下图,5家非制裁行、2家受制裁行(红字标明)。 对于昆仑银行的调整,Chris其实略微有点费解,如果是为了避免与SDN清单上的金融机构发生任何的往来,那么保留下来的这2家受制裁银行,SDN清单上赫然在列,而昆仑银行的交易逻辑与传统银行其实并不相同,从实质上说,不应出现这种情况。 Chris想后续是否可以批量重启之前的合作
但若昆仑银行与 Tejarat 银行的交易中涉及了美国的连接点(例如使用了美国金融系统),则会违反美国的一级制裁,进而可能会引发高管的刑事责任;若上述交易中无美国连接点,则仅违反了次级制裁,不会触发刑事责任,而是面临被列入SDN清单和/或被切断美国金融服务。 但据业内人士分析,美国在决策针对昆仑银行的制裁措施时,充分...
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