1、放高利贷可能会被认定为涉嫌犯了非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、以及集资诈骗罪等的罪名。 (1)在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪; (2)以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪; (3)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集...
[律师回复] 私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能...
一、放高利贷可能涉及的罪名包括:1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪。2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪。3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪。4、其他可能涉及的犯罪。二、非法吸收...
非法经营罪。如果放高利贷的行为达到一定标准,可能构成非法经营罪。 非法吸收公众存款罪。在高利贷活动中,如果高利借贷再高利转贷达到一定数额标准,可能构成非法吸收公众存款罪。 高利转贷罪。以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的,可能构成高利转贷罪。 集资诈骗罪。以非法占有为目的,使用...
放高利贷构成高利转贷罪,如果违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;如果数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金.法律依据:《中华人民共和... 查看全文 梁克秀律师 执业29年 资质认证 2022-05-24 非法放高利贷构成什么罪 法律分析:...
放高利贷构成什么罪 2023-04-26 刑事法规咨询 律师解析: 1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;4、高利贷行为...
高利贷一般为民事纠纷,发放高利贷行为情节严重的,构成非法经营罪。《中华人民共和国民法典》第六百八十条禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素...
放高利贷构成什么罪 放高利贷涉及什么罪1、放高利贷可能涉及的罪名包括:(1)在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;(2)以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;(3)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪...
高利贷一般为民事纠纷,发放高利贷行为情节严重的,构成非法经营罪。 1、放高利贷可能涉及的罪名包括: (1)在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪; (2)以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪; (3)以非法占有为目的,使用诈骗方法非法...