2022年10月至2023年1月期间，嫌疑人侯某等人在多地大肆收购成套银行卡进行出售，带领“供卡人”前往指定地点实施大额犯罪资金转账、取现等违法犯罪活动；此外，该团伙通过设置工作室、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙进行洗钱活动，涉及银行卡1000余套。
根据翟某提供线索，民警连续作战，继续研判扩线深挖，于3月18日，在山西太原市成功抓获2名“收卡、跑分”犯罪嫌疑人，当场扣押赃款3万元。经查：2024年以来，犯罪嫌疑人欧某，邹某按上线安排，分别前往广东省东莞市，山西省太原市与卡主见面，收购银行卡20余张，并按照上线安排将银行卡内赃款使用客户支付宝、微信...
被告人姚某通过微信朋友圈发布有偿收租银行卡的信息,以每张银行卡月租3000元至3500元、套卡月租4500元至5000元不等的价格,先后向黄某、林某、郑某等5人收租银行卡,后再转租给他人实施违法犯罪活动。 在此期间,郑某向他人收租银行卡、电话卡,并转租给姚...
“卡农”是指专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人。电信网络诈骗犯罪的高发频发，催生了帮助诈骗分子洗钱的黑灰产业。当受害人将钱款汇入骗子指定的银行账户时，这些资金会迅速通过多个账户层层转移。涉案上百万！这些人收了银行卡干什么？近日，广东省中山市三乡警方经过两个多月的深...
收购银行卡属于违法行为,不仅泄露了卡主的个人信息,更重要的是一旦不法分子用收购来的卡片进行诈骗、洗钱、内幕交易等,后果可想而知。 私自出售银行卡也属违法。银行卡是能够代表个人身份的物品,持卡人如果为了蝇头小利把自己的银行卡转卖给其他人使用,不仅影响到国家的金融安全,而且也给自己带来很多风险隐患。一旦...
市场上收购、倒卖银行卡的黄牛活动日趋猖獗,这些黄牛们动辄以数百元的价格收购一张银行卡,他们收购闲置银行卡到底用来做什么? 1 诈骗 尽管收购银行卡的人可能一再声明不会用来从事非法活动,但这份保证的可信度非常低! 凭借着收来的大量银行卡,骗子们就可以施展乾坤大挪...
收购25张银行卡转卖 男子获刑一年五个月 在当今社会，信用卡已成为人们日常生活中不可或缺的支付工具。然而，随着信用卡的普及，一些不法分子企图通过收购银行卡及配套资料从中牟利。近日，佛冈法院审理了这样一起妨害信用卡管理罪案。2020年9月至11月，陈某等人明知上家收购银行卡及配套资料，可能用于从事违法犯罪...
为了蝇头小利,随意出租、买卖用自己身份信息办理或登记的电话卡、银行卡、微信号、支付宝账户、QQ号等...
收购银行卡是指一些公司为了逃税等目的,以工资或劳务费形式走账,虚构成本等。这些被收购的银行卡也可能被用于虚假购买网店商品,刷信用等。由于这些银行卡均用于资金快进快出,一般情况下卡内不留余额。在对方早已解绑持卡人手机、并且更换了卡片密码后,持卡人对账户上的资金往来往往毫不知情,却可能糊里糊涂地卷入了非...
收一类银行卡通常是为了满足特定的金融需求或进行特定的银行业务。具体来说：满足大额交易需求：一类银行卡是全功能账户，支持办理存款、转账、消费缴费、购买投资理财产品、支取现金等业务，且没有交易限额。因此，对于需要进行大额交易的个人或企业，收一类银行卡可以满足其支付和结算需求。作为工资卡或收款...