收购用途:逃税 银行卡C的原主人小华是一个普普通通的小职员,听说银行卡也能卖钱,于是将闲置的银行卡C卖掉。但银行卡C被收购不是为了别的,正是为了逃税! “工资”“劳务费”等各种名目的钱被打入银行卡C,然后又迅速取出,以此实现不法分子逃税的目的。
在上海市崇明区,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。 上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的银行卡和电话卡,招揽“卡农”,并雇佣池某等二人担任“操作手”,对汇入本地居民提供的...
经核查,早在2022年7月至9月期间,丁某为非法获利,在明知他人从事电信诈骗等犯罪活动的前提下,仍伙同几名嫌疑人帮助诈骗团伙收购40余张银行卡,并帮助完成涉案款项转账。 丁某因帮助信息网络犯罪活动罪,被当地法院判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金一万元。 然而,在缓刑期间,丁某仍提供自己的银行卡给诈骗团伙用...
老陈是福建泉州人,前段时间,他在网上看到了一则帖子,有人收购大量银行卡,每张150元。银行卡也有人要?陈某心动了,6天时间和人办了120多张。 陈某等5人都是福建省泉州市人。 8月27日,陈某在网上看到一个网帖,发帖人想购买银行卡。对方说,单张银行卡150元,带网银U盾的,可以卖300元。
据介绍,刘某某明知他人欲使用银行卡进行网络赌博违法犯罪活动,仍以4500元的价格向许某甲收购许某乙名下一张中国建设银行卡及U盾、绑定银行卡的手机卡等配套材料,后以6000元的价格转售给上家用于“跑分”。涉案银行卡案发期间单向流入资金达千万余元。 检察官提醒,出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为均涉嫌违...
800元收购一张银行卡? 如此高价着实让小昌吓了一跳, 这可是自己一个星期收入啊。 我就卖个卡,问题应该不大。 又不是只有我一个人卖。 我就不信我那么倒霉。 (在规则和法律面前,最忌“侥幸”。) 短暂的自我疏导后, 之前的忐忑犹豫顷刻瓦解。
为赚取好处费,童某甲等人明知他人购买银行卡用于实施信息网络犯罪活动,仍帮助收购银行卡,甚至没有抵挡住大额赃款的诱惑,动起了“黑吃黑”的歪心思……没想到,把自己也栽了进去! 近日,上海市杨浦区人民法院对被告人童某甲作出一审判决,被告人童某甲犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑十个月,罚金人民币五千元,犯...
记者从一则写有“长期回收废旧银行卡”的街头小广告上读到:“长期回收工行、农行、中行、建行和其他各大银行银行借记卡,收购价200元~500元,现金结算。支持环保,非诚勿扰。”
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