一方面，在《刑法修正案（十一）》删除洗钱罪中“明知”“协助”等规定，将“自洗钱”行为明确规定为犯罪的背景下，“提供”二字明显有利他含义，“为自己提供资金帐户”的情形是否构成洗钱罪有待商榷，另一方面在司法实践中还存在“提供资金账户”的时间节点是否必须在前置犯罪完成之后以及如何认定“提供资金帐户”行为...
为应对国内激烈的价格战，缓解供应链压力，作为全球动力电池龙头，宁德时代做出表率，其近日宣布，愿意为其供应商提供资金支持，以加速电池材料和设备的技术创新。近日，宁德时代“致供应商合作伙伴的一封信”曝光，宁德时代表示将承担部分供应商的研发费用，并可以为项目提供预付款，以确保技术的进展。此外，宁德时代还将...
退一步说，银行完全可以通过内部系统查询大叔的交易记录，直接确认资金来源，而不是让大叔跑去开证明。毕竟，储户把钱存进银行，本质上是信任银行，银行理应提供更高效、更贴心的服务，而不是让储户为了一笔取款而焦头烂额。从大叔的角度来说，他的愤怒是完全可以理解的。尤其是对老年人来说，他们对“证明”的概...
而提供资金与证券账号的“金主”虽然也以收取利息作为获利来源，但“金主”并不收取客户的保证金，“金主”也不以促进客户进行证券交易为目的，客户是否用其出借的资金以及账户进行证券交易与“金主”并无关联，“金主”提供资金以及股票主账户目的在于收取自己本金所产生的利息。二、“金主”提供资金以及股票主账户不是...
综上,提供资金担保类跨境开设赌场行为构成开设赌场罪,需要满足四个条件:其一,以营利为目的;其二,通过开设账户、洗码等方式提供资金担保服务;其三,在境外赌场,且服务对象为内地赌客;其四,数额符合构罪标准。 来源:《清风苑》2023年第1期 END 编辑:...
在目前虚拟货币是商品的定位下，如果要将提供账号绑定虚拟币交易平台卖币的行为人定罪，必须要证明主观上确实知道资金是违法犯罪所得，或者知道他人是利用OTC交易进行信息网络犯罪。如果不能证明，那么提供账号绑定虚拟币交易平台卖币的行为人参与OTC交易，就不能被指控为犯罪。因此，对于提供账号绑定虚拟币交易平台再卖币...
从案例中认定的洗钱行为方式来看,除了提供资金账户外,转移资金或协助转移资金的案例86例,具体行为包括提供刷脸验证、提供验证码、解冻银行账户等;协助将财产转换为现金25例,即取现;其他5例,主要是投资企业、购买理财产品、用于日常开支等。 从被认定为帮助...
为受贿人在受贿过程中提供资金账户的行为,既是上游犯罪的“收钱”行为,又带有掩饰、隐瞒钱款来源之目的。这种行为性质的交叉重叠,可能构成前置犯罪的帮助犯与洗钱罪的直接正犯。在行为认定上需要依据行为人主观认知层次,分类、分层、分情况予以认定。成立受贿共犯的认定。最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈...
提供资金账户,是上游犯罪赃款在金融领域内流通的第一个环节,往往能够产生掩盖赃款持有人真实身份、使赃款与赃款持有人在形式上分离、使司法机关难以追查赃款去向的效果,也就在客观上起到“清洗”上游犯罪所得及其产生的收益以使之合法化的效果。 第三,为他人提供资金账户或转账的行为人,主观上明知且故意。
对于存入超过5万元的现金交易，个人需要提供资金来源证明。这要求人们在进行大额现金交易时，必须准备好相关的交易记录和资金来源说明。这一要求确保了金融监管的透明度和可靠性，有助于遏制非法资金流动的可能性。这一政策的背景可以追溯到金融监管的需要和金融安全的考量。随着金融全球化和跨境交易的增加，金融监管的难度...