11月15日，由移动支付网、出海记主办的《2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会》成功举办，会上律商联讯风险信息高级方案顾问童颖，分享了跨境数字支付中的欺诈防控与金融犯罪应对策略。数据显示，全球金融犯罪合规的总成本不断飙升，98%的金融机构报告成本增加。欧洲、中东和非洲地区总成本最高，为850亿美元；拉...
近日，律商联讯风险信息（LexisNexis® Risk Solutions）发布年度《金融犯罪合规真实成本报告》，研究结果反映了来自美国/加拿大、亚太地区、欧洲、中东、非洲和拉美地区大中小型公司的 1,181 位金融犯罪合规专业人士的观点。该报告深入分析了全球企业在合规方面的财务成本，其中金融机构承担的总成本为 2,061 亿美元（...
律商联讯风险信息(LexisNexis® Risk Solutions)的一项新研究报告发现,随着金融机构应对地缘政治风险(以更复杂的制裁形式)及不断加强的反洗钱(AML)监管,到2022年,中国的金融犯罪合规成本总计将达到1465亿人民币 (218亿美元)。目前,中国各大中型金融机构的年均金融犯罪合规成本为1870万美元。 《金融犯罪合规真实成本...
据去年律商联讯风险信息发布的《金融犯罪合规真实成本报告》显示,中国资产规模在100亿美元以上的中大型金融机构每年平均合规成本约为1.3亿元人民币,其中最大的部分是人力资源成本,占到合规总成本的一半以上。 “人力资源成本包括合规人员薪资支出、员工培训费用、合规外包服务费用、咨询服务等等。”Nick Wilson提到,在...
11月15日,由移动支付网、出海记主办的《2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会》成功举办,会上律商联讯风险信息高级方案顾问童颖,分享了跨境数字支付中的欺诈防控与金融犯罪应对策略。 打开网易新闻 查看精彩图片 数据显示,全球金融犯罪合规的总成本不断飙升,98%的金融机构报告成本增加。欧洲、中东和非洲地区总...
11月15日,由移动支付网、出海记主办的《2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会》成功举办,会上律商联讯风险信息高级方案顾问童颖,分享了跨境数字支付中的欺诈防控与金融犯罪应对策略。 数据显示,全球金融犯罪合规的总成本不断飙升,98%的金融机构报告成本增加。欧洲、中东和非洲地区总成本最高,为850亿美元;拉丁美...
11月15日,由移动支付网、出海记主办的《2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会》成功举办,会上律商联讯风险信息高级方案顾问童颖,分享了跨境数字支付中的欺诈防控与金融犯罪应对策略。 数据显示,全球金融犯罪合规的总成本不断飙升,98%的金融机构报告成本增加。欧洲、中东和非洲地区总成本最高,为850亿美元;拉丁美...
近日,律商联讯风险信息(LexisNexis® Risk Solutions)发布年度《金融犯罪合规真实成本报告》,研究结果反映了来自美国/加拿大、亚太地区、欧洲、中东、非洲和拉美地区大中小型公司的 1,181 位金融犯罪合规专业人士的观点。该报告深入分析了全球企业在合规方面的财务成本,其中金融机构承担的总成本为 2,061 亿美元(约15...
11月15日,由移动支付网、出海记主办的《2024第二届跨境数字金融产业合规与共生大会》成功举办,会上律商联讯风险信息高级方案顾问童颖,分享了跨境数字支付中的欺诈防控与金融犯罪应对策略。 数据显示,全球金融犯罪合规的总成本不断飙升,98%的金融机构报告成本增加。欧洲、中东和非洲地区总成本最高,为850亿美元;拉丁美...
近日,律商联讯风险信息(LexisNexis® Risk Solutions)发布年度《金融犯罪合规真实成本报告》,研究结果反映了来自美国/加拿大、亚太地区、欧洲、中东、非洲和拉美地区大中小型公司的 1,181 位金融犯罪合规专业人士的观点。该报告深入分析了全球企业在合规方面的财务成本,其中金融机构承担的总成本为 2,061 亿美元(约15...