证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2024-028 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●截至2024年5月9日,广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)股价已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形,触发“广汇转债”转股价格向下修正条款。 ●经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过,公司董事会决定提议向下修正“广汇转债”的转股价格,并提交股东大会审议。修...
广汇汽车服务集团股份公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计,专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》"),《上市公司治理准则》,《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作...
国公司法》 、《广汇汽车服务集团股份公司章程》和《广汇汽车服务集团股份公司董事会 提名委员会实施细则》的有关规定。会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于对公司董事候选人进行审查的议案》 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意将上述议案...
证券代码:600297 证券简称:广汇汽车公告编号:2022-037 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2024 年 11 月 21 日,广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)股价 已出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90% 的情形,触发“汇车退债”转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,公司董事会决定提议向下修正“汇 ...
广汇汽车服务集团股份公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会 对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 ...
广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会提名委员会2023年第二次会议于2023年10月17日以通讯方式召开。应到委员3名实际出席委员3名。符合《中华人民共和国公司法》、《广汇汽车服务集团股份公司章程》和《广汇汽车服务集团股份公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定。会议形成如下决议: ...
广汇汽车服务集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会(以下简称“委员...