警方通报山东泰通金服非法吸收公众存款案：实际控制人自首，43人被采取刑事强制措施 3月17日，泰安高新警方通报，2024年3月6日，山东泰通金服发展集团有限公司实际控制人刘电新到泰安市公安局高新技术产业开发区分局投案自首。公安机关当日以非法吸收公众存款案立案侦查。案件侦办工作正在依法有序推进，有关情况通报如下：...
我局正在侦办的菏泽恒安财富公司(山东星枫财务信息咨询有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案,现已对公司王某等相关人员采取刑事强制措施,为全面调查取证,维护投资参与人的合法权益,请尚未报案的投资参与人,在本公告发布之日起一个月内(2023年12月26日至2024年01月25日),携带本人身份证、投资相关凭证、收据、银行流水等...
央视网消息:据瓦房店市公安局官微消息,辽宁瓦房店市公安局通报,2023年8月,瓦房店市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪,依法对大连山海慧发展(集团)有限公司实际控制人周某峰等人采取刑事强制措施。2023年10月,检察机关依法对周某峰等人作出批准逮捕决定。公安机关经过缜密侦查,发现以周某峰等人为首的违法犯罪团伙,以免费或者...
为进一步依法惩治非法吸收公众存款犯罪活动，维护国家金融管理秩序，西安市公安局高新分局加大对“曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护人民群众合法权益，现通告如下：一、我局于2023年7月31日对曹德宏涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，9月26日将犯罪嫌疑人曹德宏抓获并依法刑事拘留。后经...
据报道，济民可信旗下两公司在渤海银行揽储人联系下于2020年11月至2021年8月陆续以“新易存”（存款产品）形式共计存入该行33亿元资金。其中有5亿元存款，因为8月19日银行柜台给山禾药业法定代表人於江华打电话核实意愿时，被企业明确否认，而未能办成质押。据报道，被质押的28亿元存款是无锡济煜山禾药业股份有限公司...
备受关注的上海“证大文化涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办又有新进展。近日，上海市公安局浦东分局再发通报称，目前公安机关已依法追缴现金18.5亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。“证大文化”法定代表人戴某康、总经理戴某新等93名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。至此，上海警方对...
灞桥法院公开开庭审理一起非法吸收公众存款案 2023年6月19日，西安市灞桥区人民法院公开开庭审理了被告人程某某非法吸收公众存款案。西安市灞桥区人民检察院指控 被告人程某某通过宣传“微首付”购车，向社会不特定群众非法吸收资金，并非法持有客户信用卡，使多名集资群众遭受经济损失。公诉机关认为 被告人程某某违反国家...
2022年5月2日,北京市公安局大兴分局依法对北京博康艾馨科技集团有限公司(以下简称:“博康艾馨”公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将情况通报如下: 一、2022年6月8日,北京市公安局大兴分局对“博康艾馨”公司法人陈某某(男,42岁)及主要涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。
3月7日上午,柳州市柳北区人民法院依法公开开庭审理被告人刘安乐涉嫌非法吸收公众存款罪一案,其被指控利用名下柳州市高和商务服务有限公司非法吸收公众存款高达3.8亿元。 公诉机关指控,被告人刘安乐注册成立柳州市高和商务服务有限公司后,其作为公司的实际控制人,在2015年6月至2020年8月期间,通过召集业务人员对外宣传有渠...