若非法套汇行为情节严重,构成犯罪的,将依法追究刑事责任。这意味着,非法套汇行为可能触犯刑法,导致刑事责任的承担。 具体罪名和刑罚将依据非法套汇的具体行为、情节和后果来确定,可能涉及诈骗罪、贪污罪等。 非法套汇与相关罪名的关系 如非法套汇行为涉及骗取国家资金,据为己有的,可能构成贪污罪,依据《中华人民共和国...
如果套汇行为涉及将外汇非法转移到境外,且数额较大,可能构成逃汇罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条的规定进行处罚。法规 四、其他相关法律规定 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条对盗窃罪进行了规定,如果套汇行为符合盗窃罪的构成要件,将依照该条款进行处罚。法规 需要注意的是,套汇行为可能涉及多种犯罪手段...
套汇罪,在法律上更常被称为逃汇罪,是指公司、企业或其他单位违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或将境内的外汇非法转移到境外的行为。 此罪名的构成要件包括:违反国家规定、擅自将外汇存放境外或非法转移、主体为公司、企业或其他单位,并且数额较大或情节严重。 二. 法律责任 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条,...
套汇罪量刑标准,本视频由赵跃律师提供,0次播放,好看视频是由百度团队打造的集内涵和颜值于一身的专业短视频聚合平台
非法套汇是什么罪行怎么判 非法套汇乃是指位于我国境内的各机构或个体,通过种种手法,暗中以欺骗手段从外汇指定银行取得外汇资金的违法行为。依照本国现行相关法律法规,对于情节较为轻微者,将给予严厉的警告处分,并对其违法所得予以没收;同时施予适当数额的罚款作为惩戒措施。当上述行为达到严重程度,触犯刑法,则将面临...
何谓套汇 《外汇管理条例》中对套汇的具体解释是: 一、违反国家规定,以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的; 二、以人民币为他人支付在境内的费用,由对方付给外汇的。 根据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十条: ...
逃汇罪,是将外汇以非法的方式转移到境外,主要强调将境内的外汇或者资本转移至国外,包括本币和外币;骗汇,是指以不正当的方式在银行进行结售汇,以达到骗购外汇的目的,核心是采取欺骗的手段让经营机构结售汇。它与逃汇罪一样,是计入《刑法》的;套汇罪是以人民币支...
对非法套汇行为,应由外汇管理机关给予行为人警告,强制收兑,并处非法套汇金额百分之三十以上三倍以下的罚款,如果构成犯罪的,依法追究行为人的刑事责任。《外汇管理条例》第四十条有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项,或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的,由...
因此,关于套汇罪的立案金额,需要参照相关罪名的立案标准。以诈骗罪为例,根据相关法律法规及司法解释,诈骗罪的立案标准金额如下: 个人诈骗公私财物的立案标准: 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,属于“数额较大”,应当立案追诉。 诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的,属于“数额巨大”。 诈骗公私财物价值五十...