银行账户突然转入大笔资金可能会引起银行的注意，并可能导致以下后果：1. 银行监管与调查：根据中国的《反洗钱法》，若个人账户单笔存款超过5万元或10天内累计存款超过100万元，该账户可能会受到银行监控，并可能引起当地人民银行、市公安局等部门的调查，以确认是否存在洗钱行为。2. 异常交易报告：如果资金...
就目前来看，余额宝的投资对象主要是银行存款、债券、央行票据等，这些资产都相对比较安全。但是在一些极端情况下，比如金融机构出现大规模债务违约，那么余额宝的本金和收益是有可能受到影响的。三、流动性风险 余额宝有一个很明显的特点，那就是流动性高，支持随时存取，方便投资者灵活使用资金。但是，如果遇到大规模...
第一种方式：银行委托信托公司就该项目发起集合或单一资金信托计划，然后我行以自有资金全额或部分（剩余部分可由银行负责推介）购买此信托计划。资料来自：银联信 第二种方式：委托信托公司就该项目发起单一资金信托计划，银行与投资人、信托公司签署三方协议，约定如借款人到期不能及时还本付息，由银行到期购买投资人所...
然后自己特制了一把伞柄很粗的油纸伞，将这些玉器和银票全都封装进伞柄内，这样方便携带，同时一把破伞也不容易引人注意，他觉得这样的方式天衣无缝，可以安全的将财物带回家，不料半路上不小心将伞弄丢了，情急之下他想出了一个办法，竟让小偷自己将伞送了回来。
也可以适当引入一些增值方式，比如基金定投等。当然，如今我国外贸行业稳中向好，深受政策扶持，也可以借助一些外贸经济平台如代销，10万每月得1000元利润。总之，将大笔资金存在余额宝里，安全性、流动性、收益性等方面，均是存在风险的。因而，不建议用余额宝打理太多闲钱，可以适当引入一些其余合适的方式进行补充。
总体来说，将大笔资金存余额宝并不是一个合理获取收益的行为，既然有能力去存入大额资金，不如选择一些...
当然，这种赌博赢来的资金都是正规渠道，而且资金的来路也很清晰，因此银行通常也不会对此进行调查。但是，为了确保这笔资金是来自于法律上的，银行还是必须对巨额资金进行核查。在此过程中，存款人的账户不受任何影响，可以正常使用。一旦发现存款人的账户有异常，例如有异常的现金流入，银行便会立即与存款人联系，...
长时间不用的账户，一次性存入数百万，或是分多次存入，金额达到数百万，银行不会直接找你，但是银行有统一的反洗钱系统，后台会把你列入考查名单。如果银行在监测一段时间后发现你的交易情况一直这样，就会联系你询问你的资金来源、用途等详细信息，严重的会直接列入大额、可疑名单。
今年3月，斯里兰卡从国际货币基金组织(IMF)获得了一大笔资金。当时，斯里兰卡面临着情况恶化、物价高企和债务负担过重的问题，无法偿还债务。作为获得30亿美元的回报，政府表示他们将减少开支，改变税收政策，并整顿金融部门。然而，这些措施导致斯里兰卡人的工资很难恢复到正常水平。在上次金融危机期间，他们的工资大幅下降...
不过,根据内行人透露,虽然余额宝有较高的流动性和收益率,风险也相对比较低。但是余额宝毕竟是由支付宝开展的货币基金产品,所以还是存有一定风险的,尤其是大笔资金存入余额宝时,为了确保资金安全,需要注意以下几种风险因素。 一、市场风险 由于余额宝的投资组合是由货币市场工具和债券构成,所以风险比较低,同时收益率...