[中国新闻]国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例 选集 更多 《中国新闻》 20241207 07:00 《中国新闻》 20241207 04:00 《中国新闻》 20241207 03:00 《中国新闻》 20241206 21:00 《中国新闻》 20241206 19:00 《中国新闻》 20241206 18:00 《中国新闻》 20241206 12:00 《中国新闻...
[新闻直播间]国家外汇管理局 通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例 选集 更多 《新闻直播间》 20250214 02:00 《新闻直播间》 20250214 01:00 《新闻直播间》 20250213 17:00 《新闻直播间》 20250213 16:00 《新闻直播间》 20250213 15:00 《新闻直播间》 20250213 14:00 《新闻直播间》 20250213 ...
2015年10月至2016年7月,李某通过地下钱庄非法买卖外汇折合38.2万美元。2018年4月至8月,李某再次通过地下钱庄非法买卖外汇4笔,金额折合136.4万美元,并将资金用于境外赌博活动。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款83.1万元人民币。处罚信息纳入中国...
史某在2017年12月至2018年2月间，通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，共计206万美元，用于境外赌博活动。此行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十五条，史某被处以16万元人民币的罚款，并被纳入中国人民银行征信系统。安全提示 在网上开设赌场及参...
其中,两起案例罚款金额逾百万元。一起案例为,2018年3月至2019年3月,蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡,非法买卖外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条,蔡某被处以罚款167.1万元。 另一起案例为,2018年6月至2020年1月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔折合165.4万美元...
中新经纬8月5日电 国家外汇局网站5日公布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。案例1：北京籍刘某非法买卖外汇案 2017年10月至2018年10月，刘某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博活动。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇...
有一种网络赌博诈骗叫做网络炒汇,大家一定要高度警惕!!! 根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》,凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的,均属于违法行为。中国人民银行、银保监会、证…
例如，2017年10月至2018年7月，湖北籍孙某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博活动。同样，该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款31.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。“涉案个人主要...
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4月2日，国家外汇管理局再次通报了10起典型的个人非法买卖外汇用于跨境赌博案件，罚款金额合计超215万元人民币，外汇局提醒广大群众提高防范意识，自觉抵制出境赌博和网络赌博，维护好自身财产利益和我国经济金融良性秩序。这些涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，并利用境内外多个账户，通过分拆、...