焦海松:2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,做好外汇储备经营管理工作责任重大。 中央外汇业务中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习领悟习近平总书记在中央经济工作会议、中央金融工作...
根据《中华人民共和国刑法》第225条及两高《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)的规定,非法买卖外汇涉嫌非法经营罪,但是,并非所有涉嫌非法买卖外汇的案件都会定罪。从司法实务中的案例来看,以下几种情形可做无罪争取。 1.未达到立案标准或证据不足以证实达到...
非法买卖外汇，非法经营数额在五百万以上的，或者违法所得数额在十万以上的，应认定为非法经营行为的情节严重，量刑为五年以下；非法经营数额在两千五百万以上的，或违法所得数额在五十万以上的，应认定为非法经营行为的情节特别严重，量刑为五年以上有期徒刑。
非法经营外汇涉嫌非法经营罪,以非法经营罪论处。非法经营外汇罪量刑标准如下: 1、情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金; 2、情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产; 3、非法经营外汇,非法经营数额在五百万元以上的,或违法所...
各地共打掉263个涉嫌非法经营、组织偷越国（边）境、诈骗、非法拘禁等衍生犯罪团伙，捣毁地下钱庄100余个，查明涉案资金流水800余亿元。因部分不法分子以盈利为目的，通过非法渠道进行本外币兑换，或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑，严重扰乱外汇市场秩序，也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移...
法律规定在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的行为按非法经营罪定罪处罚。这里包含以下几个情况。1.并不是只要货币最终流入指定银行或兑换点进行外币兑换，就不是非法兑换货币的行为。只要是在指定银行或兑换点之外的地方进行外币兑换，就都属于非法兑换货币的行为。但并不是说只要货币流入指定...
国际收支基本平衡、更加稳健,经常账户顺差始终处于合理均衡区间;资本项目开放稳步推进,可兑换水平达到新高度;跨境贸易和投融资更加便利,深入推进“放管服”改革成效显著;统一开放、竞争有序、监管有效的外汇市场不断健全;外汇储备资产实现安全、流动和保...
刑法上的非法买卖外汇，被纳入非法经营罪的表现方式之一，所以首先应当是一种经营行为。而笔者认为，非法买卖外汇中的经营行为的本质是，以营利为目的，在买入卖出外汇中赚取差价的行为。正文：有观点认为经营行为的本质是以营利为目的的出售，仅有买入而没有卖出不能认定为经营，但仅有卖出而没有买入能认定为经营。
根据复函精神，确实是不管是否有营利目的，不管是否有倒买倒卖行为，也不管是否用合法外汇换汇自用，只要有购买、兑换或者出售外汇的行为，就可以认定为非法经营罪。总觉得复函内容应该不太属实或者不够全面，但经多方核实，仍未确认真伪。兹事体大，遂就此问题展开讨论，希望引起领导关注，推动此类案件公正处理。一、“...
2006年底中央经济工作会议明确指出，中国国际收支的主要矛盾已经从外汇短缺转为贸易顺差过大、外汇储备增长过快。这为中国对外汇储备持有和经营满足更高层次的需求创造了条件，也是新世纪以来中国开展外汇储备多元化运用，包括创设主权财富基金（SWF）的重要考量。在此背景下，海内外对于中国外汇储备经营状况一直高度关注，...