1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的; 3、居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。 (八)从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的: 1、个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的...
非法买卖外汇，非法经营数额在五百万以上的，或者违法所得数额在十万以上的，应认定为非法经营行为的情节严重，量刑为五年以下；非法经营数额在两千五百万以上的，或违法所得数额在五十万以上的，应认定为非法经营行为的情节特别严重，量刑为五年以上有期徒刑。
检察官经审查后认为,2018年1月至2021年9月,陈某国等人搭建网站,采用以境外账户收取外币、以境内账户支付人民币的方式进行外汇买卖牟利,非法经营数额总计2.2亿元。 郭某钊作为汇兑网站的搭建者,已构成非法经营罪,其在犯罪团伙中提供技术帮助,不参与具体经营活动及违法所得分成,可认定为从犯;范某玭等人以虚拟货币为...
实践中，有的公司将自有外汇额度进行倒卖，甚至通过伪造凭证、单据骗取外汇额度进行倒卖，同样具有严重的社会危害性，扰乱了国家的外汇管理制度，侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，是一种严重的经济犯罪行为。构成非法买卖外汇的非法经营罪。比如，北京市高级人民法院审理的刘某某等非法经营案中，被告人刘某某于1992年...
刑法上的非法买卖外汇，被纳入非法经营罪的表现方式之一，所以首先应当是一种经营行为。而笔者认为，非法买卖外汇中的经营行为的本质是，以营利为目的，在买入卖出外汇中赚取差价的行为。正文：有观点认为经营行为的本质是以营利为目的的出售，仅有买入而没有卖出不能认定为经营，但仅有卖出而没有买入能认定为经营。
焦海松:我国外汇储备始终以安全、流动和保值增值为经营目标,将风险防范放在首位,按照市场化原则开展多元分散投资。2023年,外部形势复杂严峻,全球主要经济体央行政策利率升至15年来的高位,世界经济下行压力加大,国际金融市场剧烈震荡,给外汇储...
2006年底中央经济工作会议明确指出，中国国际收支的主要矛盾已经从外汇短缺转为贸易顺差过大、外汇储备增长过快。这为中国对外汇储备持有和经营满足更高层次的需求创造了条件，也是新世纪以来中国开展外汇储备多元化运用，包括创设主权财富基金（SWF）的重要考量。在此背景下，海内外对于中国外汇储备经营状况一直高度关注，...
国际收支基本平衡、更加稳健,经常账户顺差始终处于合理均衡区间;资本项目开放稳步推进,可兑换水平达到新高度;跨境贸易和投融资更加便利,深入推进“放管服”改革成效显著;统一开放、竞争有序、监管有效的外汇市场不断健全;外汇储备资产实现安全、流动和保...
裁判规则非法经营罪中的非法买卖外汇行为本质上在于倒买倒卖外汇从中获利，是一种经营外汇的行为。对于私自买卖外汇，因其不具有经营性质，行为人主观上也不具有营利目的，所以不属于刑法上的非法买卖外汇，不能构成非法经营罪。案情简介 被告人戴某某多次通过同案人田某，在某市XX酒家将港币共计约1750万元兑换为人民币...
》一文，就曾说明，参与外汇按金交易与组织外汇按金交易是两种性质不同的行为，参与外汇按金交易属于自我投资，仅仅是一般的行政违法行为，而组织外汇按金交易具有经营性质，是犯罪行为。因此，实务中存在不少组织外汇按金交易的行为人被以非法经营罪定罪处罚，但在适用非法经营罪的条文时，却有不同的分析理由：一种是...