对于离岸监管，尽可能选择开曼CIMA和塞浦路斯CySEC。离岸市场相对混杂，真正称的上强监管的并不错，只有那些真正通过了市场检验的牌照，才是最优的选择。
面对风险隐患新情况,国家外汇管理局联合司法机关,紧盯外汇违法犯罪动向,发挥执法合力,坚决惩治涉外汇违法犯罪。近两年来,国家外汇管理局配合司法机关打击非法经营等外汇违法犯罪案件200余件,行政查处非法买卖外汇、逃汇、骗购外汇等违规案件1100余起,罚没款约15亿元人民币,有力维护外汇市场良性秩序。 问:贯彻落实中央金融...
二是深化外汇领域改革开放，优化优质企业贸易便利化政策，促进贸易新业态健康发展，完善外籍来华人员外汇服务，扩大金融市场开放，推动跨境贸易投资高水平开放试点落地见效，持续提升经营主体的政策获得感。三是有效防范外部冲击风险，加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，维护外汇市场稳健运行。四是着力提升外汇监...
3月12日，国家外汇管理局党组书记、局长朱鹤新主持召开党组（扩大）会议。其中提到，构建更加完备有效的外汇监管体系。加强非现场监管能力建设，充分运用科技手段提升监管效能，严厉打击外汇领域违法违规活动，维护外汇市场健康秩序。推进外汇储备经营管理高质量发展，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。纵深推进全面从严治党...
促进非现场风险识别更加精准、打击治理非法跨境金融活动更加有力、银行展业监管机制更加健全、专项检查更加有效、执法行为更加规范有序,进一步完善外汇监管体制机制,强化外汇领域监管全覆盖,着力打造高素质专业化外汇检查队伍,牢牢守住不发生系统性金融风险...
伯利兹、塞舌尔、瓦努阿图、圣文森特和格林纳丁斯均为离岸监管。欧盟成员国、英国、美国、澳大利亚、香港、以色列和俄罗斯均为完全监管。部分外汇监管机构 A、完全监管1.美国(NFA)美国的监管机构简称 NFA,美国全国期货协会(National Futures Association---NFA),美国全国期货协会(NFA)是根据美国《商品交易法》第 17 节的...
境内企业境外上市涉及的外汇监管合规问题,主要集中在证监会备案关注问题、外汇登记问题和跨境资金流动问题。具体如下: 1、证监会备案关注问题 证监会对境内企业境外上市的外汇监管主要聚焦于外资准入、业务合规性及返程并购的外汇管理等方面。具体而言,监管机构会审核企业的外资来源是否合法,股权是否已经实际缴纳,股东是否履行...
虽然FCA监管已经是最全面的监管了，但是在金融行业永远没有完美一说。为了防范风险，一些FCA外汇平台还会提供额外的保障计划。2、资金托管银行 另外，资金托管银行也很重要。虽然FCA明确要求要将用户资金独立存放在FCA监管的银行中，但是按现行的国际标准，银行也分A、AA和AAA级银行，AA级至少80-90分，AAA级在打分时...
境内企业境外上市涉及的外汇监管合规问题,主要集中在证监会备案关注问题、外汇登记问题和跨境资金流动问题。具体如下: 1、证监会备案关注问题 证监会对境内企业境外上市的外汇监管主要聚焦于外资准入、业务合规性及返程并购的外汇管理等方面。具体而言,监管机构会审核企业的外资来源是否合法,股权是否已经实际缴纳,股东是否履行...