核查内容:税务机关主要核查外汇交易的真实性,包括但不限于合同、发票、付款凭证等证明材料的真实性和完整性。同时,还会关注资金来源与去向的合规性,以及是否存在逃避税收等违法行为。 核查流程:税务机关根据相关法律法规,对外汇交易进行定期或不定期的核查。核查过程中,会要求相关企业提供必要的资料和情况说明,如外汇收支...
外汇管理局的核查是否严重,这主要取决于被核查对象的具体情况和核查结果。外汇管理局作为负责外汇管理的行政机关,其核查行为是依法进行的,旨在确保外汇市场的合规性和稳定性。 核查的性质与目的: 外汇管理局的核查是对涉及外汇业务的企业或个人进行的一种行政监管行为。 其目的在于检查被核查对象是否遵守了国家外汇管理...
一、外汇核查的分类 外汇核查的分类 发起方 核查对象 核查频率 银行端核查 银行 入账前外汇或入账后外汇 无固定频率,与外部政策变动有关 监管核查 外管局或人民银行 入账后外汇 无固定频率 二、外汇核查的流程 注: 1. 橙色环节由您完成;黄色环节由银行 / 一达通 / 一拍档完成。
外汇核查是对跨境外汇业务交易情况的真实性和合规性进行审核检查的过程。这是为了防止和发现可能的非法跨境资金流动和洗钱行为。具体的外汇核查可以涵盖外汇交易的各个方面，包括但不限于交易的背景、交易方的资质、交易目的以及资金来源等。外汇核查旨在确保跨境交易的合规性和国际市场的稳定性。其主要内容和...
外汇核查是指对外汇交易活动进行的审核与检验过程。外汇核查是为了确保外汇市场的公平性和透明度，对外汇交易相关数据和信息的审核行为。其主要目的是防止市场操纵、欺诈行为和其他违规行为，保护投资者利益。外汇核查的内容通常包括交易记录、交易主体的身份信息、资金流向以及相关交易行为是否符合法规要求等。此外...
法律分析: 严格.外汇管理机关依法进行监督检查或者调查,监督检查或者调查的人员不得少于2人,并应当出示证件.监督检查,调查的人员少于2人或者未出示证件的,被监督检查,调查的单位和个人有权拒绝. 法律依据: 《中华人民共... 查看全文 洪斌辉律师 执业3年 资质认证 2022-12-27 外汇管理局总量核查 法律主观:外汇...
年初的某天,客户突然跟我说,收到了外汇管理局的一份核查要求,上面写着监测期内总量差额、总量差额率等等指标高于当地外汇管理局设置的阈值,非现场监测未能排除异常,将其列入现场核查企业,需要在10个工作日内提交企业自查材料。客户担心会不会被查税、已经退税的部分会不会要求返还,问我该怎么办?
法律分析: 严格。 外汇管理机关依法进行监督检查或者调查,监督检查或者调查的人员不得少于2人,并应当出示证件。监督检查、调查的人员少于2人或者未出示证件的,被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。 法律
外汇局应当按照以下要求组织现场核查。核查应根据《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》的有关程序进行。(1)各级外汇局每季度至少对辖内的一家银行进行现场核查,三年内完成对辖内所有银行的现场核查。对一家银行的核查可以选择对其一个或几个分支机构进行抽查,鼓励对每家银行所有分支机构的普查。(2)各级外汇局...
企业应当按照规定如实提供相关资料，主动配合外汇局的现场核查工作。当外汇局要求企业提供书面材料时，企业需在收到《现场核查通知书》后的10个工作日内，提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关证明资料。书面报告应包含企业生产经营、进出口及收付汇情况，以及资金异常流动的原因。若...