迟迟未到的垫资款 2021年10月15日，“侯大瑞”与赵秋明签订了垫资合同。虽然“侯大瑞”称垫资人是其本人和他朋友左和平，但合同上只签署了“侯大瑞”的名字。赵秋明通过公司账户给“侯大瑞”转了2万元垫资手续费作为定金。后来，“侯大瑞”继续向赵秋明索要 34万元，说是给垫资人的垫资利息。于是当天赵秋明通过...
第1步：广告引流 诈骗分子在社交平台大量发布含有“跨境电商”“零基础”“无需囤货”“躺赚”等诱惑性的营销广告，诱惑有投资或创业意向的人群。第2步：运营指导 诈骗分子会以“运营指导”的身份添加受害人，向受害人介绍详细的运营流程，要求受害人下载指定的平台，通过平台完成接单、采购、发货、提现等流程；甚至...
2023年8月,作为房产中介的徐某假借客户需要“过桥垫资”偿还房贷进行过户,诈骗6名中介同行过桥垫资款,共计41万余元。近日,兴化市检察院依法以徐某涉嫌诈骗罪向法院提起公诉。 名为过桥垫资,实为诈骗 “带押过户”新规未出台前,二手房买卖过程中,由于部分售房人无法偿还其房产的...
但这场声势浩大的改造工程,背后却藏着一个惊天骗局。 2020年起,3家上海的工程建设公司经一名“扬州商人”介绍,相继来到扬州市江都区承包老旧小区改造工程。2021年到2022年,3家公司垫资数亿元,完成了近50个小区180万平方米的改造工程。工程几近完工,3家公司...
湖里警方查明，从事房产中介、资金过桥中介的张某、吴某在朋友沈某的提议下，拉拢廖某、刘某，以廖某的名义向刘某购买房屋，伪造房屋购买合同及首付款流水，后骗取李先生的信任为廖某“过桥垫资”790万元。廖某与刘某后采用取消房产交易、申请退还钱款等方式，将790万元转出并分赃。经审讯，嫌疑人廖某等人 对自己...
贷款中介垫资不一定都是骗局,但确实存在一些不法中介利用垫资进行诈骗的风险。他们可能会以“债务优化”“帮助解决债务问题”等名义,诱导消费者借新还旧或者申请高息过桥垫资,然后从中收取高额费用,甚至可能造成消费者个人信息泄露、承担违约责任或触犯法律。因此,在选择贷款中介时,一定要谨慎甄别,选择正规、有资质的金融...
前不久,陈先生被人拉进一个微信群,“群主”称每天会派发任务,推广或关注一些微信小程序就能从中获得10元至30元不等的酬金。 受害人陈先生:“进群后,我看到很多人都在发完成任务获得报酬并提现的截图。我想着这么简单的任务,就抱着试一试的心态,在群内下载了一个APP,在完成账号注册后,客服主动联系了我。” ...
以案说法:要求垫资的兼职多是骗局 陈女士偶然得知邻居李女士在做手工活兼职,在家编发卡、手机链即能获得报酬,于是想让邻居李女士带着她一起做。 据李女士介绍,手工费每单50元,但需支付每单380元的原材料押金,待做好成品后,经工厂验收合格退还押金并支付手工费。同时,李女士提醒陈女士,自己也是跟着别人做,有较...
国务院于2019年7月正式颁布施行了《政府投资条例》，里面明确规定，政府投资项目不得由施工单位垫资建设。也就是说，凡是那些打着政府工程旗号，要求乙方企业垫资施工、完工后再结算的，极有可能是骗局，因为这种垫资行为一旦被举报，是会受到行政处罚的，严重情况下，可能会面临资质降级。工程诈骗的手段说来并不高明，...
🚨 近期,一起涉及“垫资过桥”的骗局被曝光,提醒广大市民注意防范。该骗局以高额利息为诱饵,吸引投资者参与,最终可能导致投资者血本无归。📉 被告人黄某在德保县成立了一家汽车服务有限公司,主要业务包括车辆出租和贷款还款等。由于经营不善,公司生意惨淡,黄某个人负债累累。为了偿还债务和填补亏空,黄某向亲戚朋...