卖自己的银行卡是违法的。根据《银行卡业务管理办法》的规定,个人申领的银行卡,只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。售卖自己或他人的银行卡还有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国相关规定,如收购人利用收购、租借的银行卡实施诈骗、洗钱等犯罪活动,持卡人极可能背负连带责任,甚至承担一定的刑事...
安徽公安经侦部门破获“3.10”妨害信用卡管理案安徽省宿州市公安局经侦支队侦查发现，2022年10月至2023年1月期间，嫌疑人侯某等人在多地大肆收购成套银行卡进行出售，带领“供卡人”前往指定地点实施大额犯罪资金转账、取现等违法犯罪活动；此外，该团伙通过设置工作室、网上招募人员等方式开户银行卡、出售给上游犯罪团伙...
近日，鄂托克旗人民法院依法审结一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年11月15日，许某为牟利欲出售银行卡，通过“纸飞机”APP与不法分子联系并约定交易银行卡。次日，许某在天津市宝坻区某地将其名下的银行卡及手机交予对方。期间，许某协助对方登录手机银行进行操作，后因银行卡“不符合要求”被退还，但手机卡被...
全民反诈 | 非法买卖租售银行卡会怎样? 01《银行卡业务管理办法》第二十八条规定,“银行卡及其账户只限发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借”。02《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条:“存款人使用银行结算账户,不得出租、出借银行结算账户。非经营...
2023年11月15日,许某为牟利欲出售银行卡,通过“纸飞机”APP与不法分子联系并约定交易银行卡。次日,许某在天津市宝坻区某地将其名下的银行卡及手机交予对方。期间,许某协助对方登录手机银行进行操作,后因银行卡“不符合要求”被退还,但手...
陈某利用张某提供的“两卡”（银行卡、手机卡）接收不法分子转移的电信网络诈骗资金。案发后，侦查机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对张某移送我院审查起诉。经查阅卷宗，我们发现张某的三张银行卡共流入资金数百万元。 讯问中，张某一直辩称自己并不知道陈某将银行卡用于电信网络诈骗，不属于法律规定的明知。 根...
“银行卡套餐”网上叫价最低500元/套 收集身份证、银行卡已形成一条龙 “长期销售各大银行卡,整套包括储蓄卡、身份证、网银U盾、手机卡,可用于转账、汇款、洗钱、送礼、逃税、贿赂等。”如此明目张胆的“广告”,不时充斥在各类论坛和社交媒体中。 《证券日报》记者近日调查发现,任何人只要花上500元-1500元,就能...
“您好,卖银行卡吗?”不知道大家接没接到过这种电话,是不是听起来非常像诈骗电话,但实则不然,某些不法分子为了谋取利益,专门购买他人银行卡用以实施违法犯罪活动,最终难逃法网。 近日,分局城关派出所接刑侦支队线索:在密云区居住的一男子以盈利为目的,将自己名下银行卡出售他人,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。接线索后...
经查，钱某提供的银行卡涉及资金流水高达100余万元，钱某获利2000元。经贵州省紫云自治县人民检察院审查，钱某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。2023年9月，钱某被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。检察官提醒：生活中，如果遇到陌生...