咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日10:30在杭州市上城区江城路889号E10室召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。现将相关情况公告如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长王...
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年9月13 日,收到公司董事会秘书邹权先生的书面辞职报告,邹权先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规的有关规定,邹权先生申请辞去董事会秘书职务,自辞职报告送达董事会时生效。邹权先生辞去公司董事会秘书职务后仍继续担任公司财务总监职务。为...
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月10日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议,2021年9月6日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)及指定媒体披...
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月24日披露第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。经公司自查,因工作人员的失误,上传的公告内容存在错误,现更正如下: 更正前: 咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议)于2021年11月23日8:30在...
限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为咸亨国际科技股份有限公司(以下 简称“公司”)独立董事,我们对林化夷先生的个人履历进行事前审核,现就第 二届董事第十四次会议聘任副总经理发表如下独立意见: 一、公司第二届董事第十四次会议聘任的副总经理林化夷先生提名程序、聘 任程序和表决程序均符合《公司法》...
●履行的审议程序:咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2021年7月28日,公司召开第二届董事会第九次会议和第...
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》,现将相关事项公告如下: 根据公司2022年度经营计划,为满足公司及子公司发展的融资需求,公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信额度...
股权变动 董事会 公司章程 公司法 咸亨国际科技股份有限公司 2021-09-07 00:00 来源: 搜狐本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)...
● 履行的审议程序:咸亨国际科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 2021年7月28日,公司召开第二届董事会第九次会议和...
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“咸亨国际”、“发行人”、“本公司”或“公司”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表...