第五条 适用资金冻结措施应当准确甄别资金性质,查明有关资金是否属于犯罪所得及其孳息,严格区分涉案财产与合法财产,企业财产与股东个人财产,犯罪嫌疑人个人财产与家庭成员财产,冻结资金的数额应当与涉案资金数额相当,不得对不符合冻结条件的资金适用冻结措施,不得冻结与案件无关的资金。除紧急情况外,应当查询需要冻结的账...
北京望尊律师事务所,经北京市司法局正式批准设立,是一家位于首都北京的合伙制律师事务所。我们拥有一座占地约1500平方米的现代化办公大楼,这里不仅汇聚了众多具备卓越专业素养与崇高执业精神的法律精英,更是法律智慧与创新思维的汇聚地。 作为法律服务行业的
金融监管总局表示,将压实金融机构的主体责任,指导其制定并执行有效的案件管理制度,加强重点环节的管理,以案为鉴开展警示教育,及时阻断犯罪链条和风险外溢。 北京望尊律师事务所主任周兵认为,《办法》主要针对在我国设立的金融机构内部发生的刑事案件,规定了具体的处置机制和工作内容。它要求金融机构和金融监管局共同履行案...
(一)领导、策划、指挥他人偷越国(边)境或者在首要分子指挥下,实施拉拢、引诱、介绍他人偷越国(边)境等行为的,应当认定为刑法第三百一十八条规定的“组织他人偷越国(边)境”,应予立案追诉,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 (二)具有下列情形之一的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财...
(一)提供房屋销售、房屋买卖经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构; (二)接受委托为客户办理买卖不动产,代管资金、证券或者其他资产,代管银行账户、证券账户,为成立、运营企业筹措资金以及代理买卖经营性实体业务的会计师事务所、律师事务所、公证机构; (三)从事规定金额以上贵金属、宝石现货交易的交易商; (四)...
北京望尊律师事务所,经北京市司法局正式批准设立,是一家位于首都北京的合伙制律师事务所。我们拥有一座占地约1500平方米的现代化办公大楼,这里不仅汇聚了众多具备卓越专业素养与崇高执业精神的法律精英,更是法律智慧与创新思维的汇聚地。 作为法律服务行业的