但根据司法材料,刘济源铸造特大伪造金融票据案之手法已得管窥——通过诸多政府主管部门官员介绍或直接打招呼,刘济源先是揽储,将国企资金揽至目标银行作为定期存款,并以自身公司名义向国企支付补偿金或向国企领导输送个人利益;揽储后,他通过伪造的手续和企业印鉴,以目标存款为担保,办理等额的第三方存单质押贷款,从银行套取贷款用于投资。这
在2010年7月至11月期间，刘济源实施了一系列诈骗行为，针对6家企业进行了误导。他诱使这些企业将总计13亿余元的资金存入银行，然后采用非法手段进行操作。刘济源私刻了企业印章，伪造了单位定期存款开户证实书和提前支取手续，甚至冒用存款企业的名义开立活期账户，意图非法获取银行资金，这被检方指控涉嫌金融凭...
为了达到骗取资金的目的,10年来,刘济源设立的、用于骗取和运作资金的各类公司有将近20个。 “这么多年刘济源的贷款好像没出现过逾期和不良,可以说是个好的大客户。”相关银行知情人士表示。 据知情人士透露,10年来,刘济源不仅仅在开户、存款业务上作案,还在贷款、承兑、担保等业务上作案。 资金掮客刘济源,通过与...
排在首位的是刘济源涉嫌金融诈骗案,刘济源,上海全福投资管理有限公司董事长、总经理,“齐鲁银行案”主犯,于2012年12月25日开庭受审。起诉书称,刘济源以支付高额利息、好处费等方式,引诱企业到其指定银行办理定期存款,而后采用虚假质押手段,以骗贷的方法从银行诈骗巨额资金。起诉书指控其20项涉嫌犯罪事实,其中涉案金额...
6月14日,齐鲁银行案一审降下帷幕,主角刘济源被判无期徒刑。 此案涉及金额逾100亿元,齐鲁银行、光大银行、阳光保险、枣庄矿业、淄博矿业等多个银行和企业卷入其中。最终被推上舞台领罪谢幕的,只有商人刘济源等其他若干名企业高管。 山东人刘济源,现年44岁,曾开设多个公司,常用身份是上海全福投资管理有限公司的董事长...
【财新网】(记者罗洁琪)齐鲁银行案的主角刘济源将于4月8日第三次带病受审。此前两次庭审,均因刘济源身体不适而中止。山东人刘济源,现年44岁,曾开设多个公司,常用的身份是上海全福投资管理有限公司的董事长兼总经理。据检方指控,从2002年至2010年,刘济源与银行人员等勾结,用不同手法诈骗银行资金近100亿元、企业...
【财新网】(记者罗洁琪)“齐鲁银行案”主角刘济源的庭审一波三折。4月8日,因被告人家属极力抗议,原计划在医院进行的庭审悄然取消。此前两次庭审,均因刘济源身体不适而中止。3月27日,在第二次庭审中,患病的刘济源血压高达190,心脏不适。约半个小时之后,法官宣布休庭。随后,刘济源被送往医院急救,并接受住院治疗。
【财新网】(记者 冯哲)济南票据诈骗案中有关部门不愿透露姓名和背景的刘某某,全名为刘济源。这是近日财新记者从有关权威渠道了解到的。归案的“主角”刘济源被山东当地人士形容为“为人低调,一心赚钱”。知情人士透露,刘济源发动了很多社会上有“能量的”下线帮他高息揽储,其中就有齐鲁银行一名部门经理的妻子。“...
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6月14日,齐鲁银行案一审降下帷幕,主角刘济源被判无期徒刑。 此案涉及金额逾100亿元,齐鲁银行、光大银行、阳光保险、枣庄矿业、淄博矿业等多个银行和企业卷入其中。最终被推上舞台领罪谢幕的,只有商人刘济源等其他若干名企业高管。 山东人刘济源,现年44岁,曾开设多个公司,常用身份是上海全福投资管理有限公司的董事长...