这不，9年前，山东就有一个“天才”开了一个假的建设银行，更离谱的是，“银行行长”在几天内狂赚40万，甚至还和当地村民处成了好朋友。接下来，让我们一起来回顾这段离奇的经历。“村里要开银行了！”2015年，山东省临沂市艾曲村，一家建设银行要开在村里的消息很快传了开来。这是怎么回事呢？原来，几天...
国家工商总局的全国企业信用信息公示系统显示，这家“假银行”的全称为“南京盟信农村经济信息专业合作社”，成立于2012年5月2日。在被核准后的一年多时间里，这家原本只被允许“提供农业生产经营相关的经济信息咨询”、注册类型为“农民专业合作社”的咨询机构，却通过模仿银行向居民吸收“存款”，让近200位“储户”...
自己当行长，老婆当副行长，女儿当大堂经理，某地一人才豪掷4千元巨资，在派出所旁开了一家假银行。在短短一周就实现了经济自由，成功的骗取了储户们400万元存款。银行有的他都有，银行没有的他还有。在电视上我们听说过抢银行的，但现实中开假银行的我们也是第一次听说。而且秉承着“最危险的地方就是最安全的...
消费者该如何提防假银行诈骗呢？王德怡表示，办理金融业务应该到正规金融机构，上述“时间银行”的收益方式与一般的银行理财明显不同，投资理财不能违背常识。如果实在无法判断机构真假，建议消费者到相关政府监管部门核实真伪。在银保监会备案的正规机构，可以在银保监会网站在线查询到。转自中国消费者报·中国消费网 来源...
一、近期出现的山寨银行 南京:现农村经济专业合作社 2014年,南京 成立了一家所谓的“农村经济专业合作社”,内部设计完全仿照国有商业银行模式进行,有柜台、LED显示屏、叫号机等,连办公的柜台员工都穿着貌似银行的统 一服装,效果足以以假乱真。这家合作社在承诺银行基准利率外还给与高额贴息,短短一年多有200多人上...
进入银行内部，工作人员穿着统一的银行制服，有条不紊地忙着自己的事，银行内部的机器设备也一应俱全，与正规银行看不出有任何差别。甚至当警察要查封银行时，几个工作人员还试图阻止警察，声称他们就是正规的银行。很快，假银行的“行长”张某被抓捕归案，张某一五一十地交待了自己开假银行的始末。02 原来张某早年...
银行在普通人心中有着极高的信用，因此假银行在取信于人上成本十分低。“假银行”层出不穷。在我国，开办银行必须要经过国务院银行业监督管理机构批注，否则任何单位和个人不得使用“银行”二字。“时间银行”在相关公示信息中查无此行，在我国就是“假银行”。在2021年，有自媒体发文称，美国红旗银行上海分行于7...
一男子仅花费4000元在派出所对面搭建起一座假银行，竟骗走了村民300万存款！这起骇人听闻的诈骗案件，不仅让人们对金融安全警钟长鸣，也引发了对诈骗犯罪的深刻反思。接下来，让我们一起走进这起案件...在风景如画的临沂市兰陵县，一场精心策划的诈骗剧正在上演。男子李智（化名）化身为“张行长”，在派出所门口竖起...
在江苏南京，一个没有任何金融资质的“农村经济专业合作社”,将它的内部刻意装潢得和正规银行一模一样,并以高额的贴息款揽存,短短一年时间就有近200人上当受骗,涉案金额近2亿元。2015年1月23日，南京浦口警公布了最新调查情况。众多储户为何能轻易上当？背后又有怎样的力量，精心维系这个隐秘的地下金融链条？2015年1...