具有下列情形之一的,可以认定为刑法第191条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:()A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移
以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,是触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的行为。该法条明确规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,将受到法律的制裁。以下是对该行为的详细解析:法规1 一、行为定义 根据《中华人民共和国刑法》第三百...
掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源是指将犯罪收入进行藏匿于汽车或其他交通工具中,带出国境,然后兑换成外币或购买财产,或以国外亲属的名字存入国外银行,然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市,夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业,把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然...
具有下列哪些情形的,可以认定为《刑法》第191条第1款第5项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质” A.通过典当、租赁、
洗钱是指隐瞒或掩饰犯罪收益并使之来源合法化的活动和过程。打击和预防洗钱罪是市场经济发展的必然要求,也是现阶段刑事司法理论与实践方面需要重点关注的领域。那么我们应当如何理解洗钱罪中的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”? 律师解答:“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”包...
洗钱罪是指以非法获取保险金为目的,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()A.正确B.
亲戚因为涉嫌洗钱罪被公安机关刑事拘留了,据了解原因是他以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。想问,什么情形属于所谓的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”? 解答:依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定,具有下列情形之一的,可以认定为刑...
答:具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”: (一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的; (二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收...
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 洗钱罪的保护法益首先是金融管理秩序(主要客体),其次还包括上游犯罪的保护法益。 首先,确定洗钱罪的主要保护法益是金融管理秩序具有充分的根据。在刑法一直...
第二条 具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条 第一款第(五)项规定的"以其他方法掩饰,隐瞒犯罪所得及其收益 的来源和性质": (一)通过典当,租赁,买卖,投资等方式,协助转移,转换犯 罪所得及其收益的; (二)通过与商场,饭店,娱乐场所等现金密集型场所的经营收 入相混合的方式,协助转移,转换犯罪所...