洗钱,也被称为资黑活动,其具体含义是策划或调动、组织资金账户,辅助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或其他结算方式协助非法资金转移,帮助将资金引向海外,以及采用各种手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益来源及性质的行为。 2.常见的洗钱手法如下: 在明知是犯罪所得及其收益的情况下,通过典当、租赁、...
现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 商务印书馆《英汉证券投资词典》解释洗钱(launder):将非法资 洗钱相关漫画金放入...
洗钱是指将非法得来的钱款,通过存入银行等途径改变其名义、性质,使其成为合法收入的行为。洗钱罪的立案标准包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为。与窝藏赃物罪不同,洗钱罪的对象限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等特定犯罪的所得及收益,而窝藏赃物罪则包括各种犯罪所得及其收益。在...
洗钱是指将非法资金通过各种手段进行掩饰、隐瞒,使其在形式上合法化的行为。这种行为通常用于掩盖犯罪所得的真实来源和性质。常见的洗钱手段包括利用金融机构、投资项目、跨境交易等。洗钱的目的是为了逃避法律制裁,保持犯罪活动的秘密性,并从中获取利益。 在实践中,洗钱行为可能涉及多个领域,如毒品犯罪、黑社会性质的组...
也可以这么说，洗钱就是将违法不正当所得的收益，使用一系列的手段的方法来隐瞒资产来源和拥有者的身份，使其在形式上变成合法财产，将不法资金以合法形式回到拥有者的手中。举个例子，缅北电信诈骗最近被打击，我们就以这个电信诈骗的例子来讲述什么是洗钱。电信诈骗犯罪分子，通过一些手段获得了被骗者的信息，然后又...
洗钱是一种非法活动，指的是将非法所得通过一系列复杂的金融交易，转化为看似合法的收入。简单来说，就是通过各种手段，将非法获得的资金“洗白”，使其变得干净合法。洗钱活动通常涉及大量的资金转移、账户操作、金融交易等，以掩盖资金来源和流向，使得非法所得难以被追踪和追缴。洗钱活动的危害非常大。首先，洗钱活动...
“洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程，这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面，通过洗钱，有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹，得以“正当地享受”犯罪所得；另一方面，洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金，使其能够以“合法掩护非法” ，不断扩大犯罪势力。另外，洗钱...
洗钱（Money Laundering）是指将非法获得的资金（如贩毒、贪污、诈骗、走私等犯罪所得）通过一系列操作，掩盖其真实来源和性质，使其在表面上看起来像是合法收入的过程。其目的是逃避法律监管，使“黑钱”能够合法流通和使用。--- #洗钱的常见阶段# 1. 放置（Placement）- 将非法现金存入银行或购买金融产品，初步...