一是根据现有的规章制度和新业务发展的需要,对一些不适应新时期生产管理的制度,按照《市政工程公司腐败风险预警防控管理流程》的要求,不断进行补充和完善,使内控制度建设与业务发展相同步,确保内控机制没有“空白点”,从而形成完整的系统的内控制度体系。像我公司年初在开展重点岗位风险等级评定活动期间,对2008年以来所有...
风险点:主要负责人需要管理组织的财务状况和资金运作,可能面临资金不足、财务欺诈等财务方面的风险。 管控措施:建立健全的财务管理制度,遵守相关法律法规和会计准则,加强预算和资金管理,定期进行财务审计和内部控制评估,确保财务状况的透明度和合规性。 3.法律合规风险: 风险点:主要负责人需要确保组织的运营活动符合法律...
防控措施:建立严格的预算管理制度,确保各部门在费用支出时严格遵守预算;实施定期的预算审查和调整机制,以确保预算的合理性和有效性。 二、费用不实 风险点描述:在费用管控中,可能存在虚报、瞒报费用的情况,导致费用不实,影响企业的财务健康。 防控措施:建立严格的审计和财务报告制度,确保所有费用都真实、合理;对不合理...
三、主要风险控制点及管控措施(4)财会部门应建立担保事项台账,详细记录担保对象、金额、期限、用于抵押和质押的物品或权利以及其他有关事项(2分) A. 对 B. 错
配电室主要风险点及管控措施 01月25日 一、配电室主要风险点 1.电气安全风险 配电室内电压高、电流大、频繁操作,使得电气安全风险成为重要的安全隐患。如电气触电、设备过载、线路短路、漏电等。这些都可能导致人员伤亡,甚至引发火灾爆炸。 2.火灾爆炸风险 配电室内汇聚了大量的电力设备,因为其...
该环节的主要风险是：财务报告对外提供前未经审计，审计机构不符合相关法律法规的规定，审计机构与企业串通舞弊。主要管控措施：第一，企业应根据相关法律法规的规定，选择符合资质的会计师事务所对财务报告进行审计。第二，企业不得干扰审计人员的正常工作，并应对审计意见予以落实。第三，注册会计师及其所在的事务所出具...
风险 部位 风险描述 风险后果 风险 等级 控制措施 责任人 1 动土作业 1.深基坑开挖无方案或方案未经审批 坍塌/人员伤亡 重大 执行开工确认程序,无批准方案禁止施工 2.土方堆放距离边坡太近 坍塌 中等 1 严格按照批准的方案执行;2距边坡1米设置1.2米高围栏;3设置警戒标识 3.挖掘作业时发生塌方 设备损坏/人员伤亡...
研究成果的开发应当一步到位,开发成功即大规模投入生产,讯速占领市场(2分) A. 对 B. 错 C. 研发外包风险的主要管控措施,在外包单位选择过程中一般遵循的原则不包括 D. 技术互补性原则 E. 成本最低原则 F. 公平原则 G. 第11号---工程项目 相关知识点: 试题来源: 解析 B.错 反馈 收藏 ...
该环节的主要风险是:账务处理存在错误,导致账证、账账不符;虚列或隐瞒收入,推迟或提前确认收入;随意改变费用、成本的确认标准或计量方法,虚列、多列、不列或者少列费用、成本;结账的时间、程序不符合相关规定;关账后又随意打开已关闭的会计期间等。 主要管控措施:第一,核对各会计账簿记录与会计凭证的内容、金额等...