为顺应新形势新要求，中国银行江苏省分行自主创新搭建“风险为本”的全流程嵌入式的反洗钱新管控体系，全景系统配套新管控体系的五大管理支柱而建，固化落实分行在反洗钱制裁合规领域的控制流程标准、检查标准、评价标准和培训标准等四大类标准体系，有效推动反洗钱嵌入式管理在分行的深化运行，提升全行洗钱风险控制的标准化、自动化和智能化水平
中国银行米兰分行涉嫌洗钱案近日尘埃落定。当地时间2月17日,中行与意大利当局达成庭外和解,中行支付60万欧元(约437万元人民币)罚金。此外,中行米兰分行四名职员因违反反洗钱规定被法院判处两年缓刑。 根据路透社消息,在当地时间本周五的听证会上,意大利佛罗伦萨一家法庭裁定中行米兰分行四名职员因未能报告非法转账行为,洗...
【环球时报综合报道】中国银行23日就意大利检方指控中国银行米兰分行涉嫌洗钱一事发布澄清公告称,尚未收到意大利司法机构的任何正式起诉文件。 《环球时报》记者看到,这份在港交所发布的公告称,中国银行已注意到近日相关媒体的报道,事件缘于中国银行米兰分行于2012年收到意大利司法机构的通知,要求其就所办理的向中国转汇款...
二是全面覆盖境内外反洗钱和制裁合规风险管理。近年来，全球反洗钱标准不断趋严，金融机构合规性风险更加突出。中国银行根据我国《反洗钱法》及配套监管规则，参照国际监管合规标准，匹配全球多国差异化的监管标准和管理实践，建成全球化一体化的合规管控平台，为集团境内外各机构有效应对反洗钱和制裁合规风险提供了技...
1月30日，据最高人民检察院官微消息，日前，中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向（正厅级）涉嫌受贿罪、洗钱罪一案，由江西省宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人张东向享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。宜春市人民检察院起诉...
近日，在广饶县迎宾社区热闹非凡的社区集市上，一场别开生面的反洗钱公益宣传活动吸引了众多居民的关注。此次活动由中国银行广饶支行主办，以“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”为主题，旨在提高社区居民对洗钱危害的认识，增强他们的风险防范意识和自我保护能力。活动现场，中国银行广饶支行的工作人员热情满满，设立了咨询台，...
日前,中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向(正厅级)涉嫌受贿罪、洗钱罪一案,由江西省宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。 检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人张东向享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。宜春市人民检察院起诉指控:被告人张东向利用担任中国银行河南省分...
日前,中国银行江西省分行原党委书记、行长张东向(正厅级)涉嫌受贿罪、洗钱罪一案,由江西省宜春市人民检察院依法向宜春市中级人民法院提起公诉。 检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人张东向享有的诉讼权利,并依法讯问了被告人,听取了辩护人的意见。宜春市人民检察院起诉指控:被告人张东向利用担任中国银行河南省分...
防洗钱是预防和打击非法资金合法化的活动。在中国银行中,最重要的是客户身份识别。 防洗钱(AML)旨在防止通过金融系统将非法所得伪装为合法。中国银行的防洗钱措施包括客户识别(KYC)、交易报告等。其中,客户身份识别是基础,只有确认客户真实身份,才能有效监测后续交易,识别可疑活动。根据中国《反洗钱法》要求,金融机构...
据央视报道,中行为了自己赚钱而暗中违反国家相关规定,私自开通后门,变相洗钱。据悉,中国银行某支行的工作人员称,别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白。若央视报道属实,中行显然已经触犯法律。 央视7月9日报道,近期举行的投资银民咨询会上,中行工作人员向客户介绍着名为“优汇通”的大额换汇业务,但...