个人高利贷本身不是独立罪名,但非法放贷可能涉嫌非法经营罪。立案标准包括:个人放贷200万以上,违法所得80万以上,放贷对象50人以上。
个人放高利贷罪立案标准如下: 1. 高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 2. 虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 在司法实践中,高利转贷中的违法所得是指借款人高利转贷所得利息与其应支付金融贷款利息之差,至于行为人出借的本金是否收回,不影响高利转贷罪的认定。 ...
一、个人高利转贷的立案标准 违法所得数额标准:个人进行高利转贷,若其违法所得数额达到五万元以上,即满足立案的数额标准。 行政处罚记录:即使违法所得数额未达到五万元,但若因高利转贷行为已经受过行政处罚二次以上,再次进行高利转贷的,也符合立案条件。 二、单位高利转贷的立案标准 对于单位进行高利转贷的行为,若...
法律分析：高利转贷罪的立案标准：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。法律依据：《刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人...
高利贷罪立案标准:1,以转贷牟利为目的;2,套取金融机构信贷资金高利转贷他人;3,违法所得数额在十万元以上的或两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的.《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列...
刑法中没有高利贷罪的，如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。借钱利息超过同期银行所公布的贷款利率的四倍算高利贷，民间个人借贷利率由借贷双方协商确定，但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期，...
个人非法放高利贷罪立案标准 2小时前 个人非法放贷罪的立案标准主要包括以下情形: 一,违法发放贷款数额标准 个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的,应立案追诉.这是针对个人非法放贷行为所造成的经济损失而设定的标准. 二,违法发放贷款损失标准 单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的,...
根据《意见》第一条、第二条的规定,从事非法放贷构成非法经营罪,应同时具备以下五个条件: 1、未经监管部门批准或超越批准的范围放贷; 2、以营利为目的; 3、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上; 4、年利率超过36%; 5、个人非法放贷数额累计在200万元以上,或违法所得80万以上,或非法放...
个人高利贷罪立案标准 今天 15:52 个人高利贷罪并不是一个独立的罪名,在刑法中通常涉及到的是高利转贷罪.关于高利转贷罪的立案标准,结合相关法律知识和法律依据,可以作出以下解答: 高利转贷罪的构成要件: 以转贷牟利为目的; 套取金融机构信贷资金高利转贷他人; 违法所得数额较大. 个人高利转贷罪的立案标准具体为...