非自然人客户银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为当日单笔或者累计交易人民币200万元以上。一般情况下，（高风险）客户进行金融交易，只要涉及银行账户划转款项的，由开户银行提供大额交易报告。您提出的问题是正确的。根据中国人民银行的有关规定:如果人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大...
高风险客户。保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。