Was ist das Geldwäschegesetz? Wen betrifft das Geldwäschegesetz? Welche Pflichten müssen Unternehmen im Rahmen des Geldwäschegesetzes erfüllen? Was ist neu im Geldwäschegesetz 2022? Was ist Geldwäsche? Als Geldwäsche (engl. money laundering, kurz ML) wird das Einschleusen von ...
Ein Fernabsatzvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Unternehmen und einer Bank oder einem Zahlungsdienstleister, der von der französischen Finanzaufsicht (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR) zugelassen wurde. Im Rahmen des Vertrags kann das Unternehmen Produkte online verk...
Definition: Was ist KYC? Know Your Customer (kurz: KYC; zu Deutsch: Kenne Deine Kunden)beschreibt ein regulatorisches Rahmenwerk, dass Firmen dazu verpflichtet, dieIdentität ihrer Kunden gründlich zu überprüfenund deren Aktivitäten kontinuierlich zu überwachen. Das Ziel von KYC ist es,...
Auch in Fällen, in denen eine Unternehmensgruppe nicht ab dem ersten Jahr in den Anwendungsbereich der GloBE-Regeln fällt, kann hier ein langer Zeitraum mit vielen Anpassungen zu berücksichtigen sein. Übertagungen in der Übergangsperiode sind daher genau zu analysieren und es ist ...
Produkte können auch im Rahmen eines Vertrags mit festgelegten Zeit- oder Nutzungsbeschränkungen erworben werden. Nach dem Abonnieren eines Produkts kann der Käufer das Produkt kopieren und verwalten, wie AWS Service Catalog auf das Produkt zugegriffen wird und wie es in der Organisation ...
Belästigungen können von Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten, Lieferanten, Vertragspartnern oder Kunden ausgehen. Die gesetzliche Definition von Belästigung kann von Standort zu Standort unterschiedlich sein, doch das Verhalten verfolgt immer den Zweck oder die Wirkung, ein einschüchter...
Die Charge Card bietet ein monatliches Zahlungslimit, das bei der Antragsprüfung festgelegt wird. Ihr Girokonto wird einmal monatlich an einem festgelegten Stichtag mit dem Saldo aller getätigten Zahlungen belastet. Dabei werdenkeine Zinsen fällig, allerdings ist der Betrag vollständig...
Vertragsbruch des Anbieters (externer Betrug) Fehler bei der Dateneingabe Unfälle am Arbeitsplatz die Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften aufgrund mangelnder Ausbildung. Um personelle Risiken zu mindern, ergreifen Unternehmen Maßnahmen, um eine ausreichende Anzahl hochqualifizierter, gut...
Prüfung der Versichertengruppe – vom Typ her nicht einstellbare Meldung NV 433 wird ausgelöst, wenn diese nicht mehr relevanten Werte eingegeben werden Einrichtungen, die IS-H im Einsatz haben, aber den vom Standard nicht unterstützten "Datenaustausch mit Vertragspartner" (DVP) verwenden,...
Hierfür ist aktuell erforderlich, dass Händler:innen sich von Verbraucher:innen vor Vertragsschluss bestätigen lassen, dass die Verbraucher:innen zustimmen, dass Händler:innen mit der Lieferung des digitalen Inhalts vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen und ...