Es ist präventiv ausgerichtet und verpflichtet bestimmte Personenkreise sowie Wirtschaftsakteurinnen und -akteure zu besonderer Sorgfalt und Aufsicht, damit Verdachtsfälle der Geldwäsche möglichst früh erkannt werden. Die Grundlage des GwGs bildet die EU-Geldwäscherichtlinie (Anti-Money...
Die Rechtsgrundlage für alle KYC-Verfahren bilden Artikel 8 der 3. EU-Geldwäsche-Richtlinie, die4. EU-Geldwäsche-Richtliniesowie das deutsche Geldwäschegesetz (GwG). In Kombination mit dem UK Bribery Act, demUK Modern Slavery Actoder dem Financial Action Task Force (FATF) bildet sie ...
Neben dieser Unterscheidung unterscheidet Yin Single-Case-Fallstudien und Multiple-Case-Fallstudien. Im ersten Fall ist Grundlage der Analyse ein einzelner zu betrachtender Fall (z.B. die Situation in einem Unternehmen), während im zweiten Fall mehrere gleichartige Themen in verschiedenen Untersuch...
Eine Steueridentifikationsnummer (TIN) ist eine eindeutige Nummer, die von der Steuerbehörde (Internal Revenue Service, IRS) der USA verwendet wird, um Einzelpersonen, Unternehmen und andere Entitäten für Steuerzwecke zu verfolgen. Unabhängig davon, ob Sie Ihre persönliche Steuererkl...
Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, gibt es einige verschiedene Methoden zum Erreichen von Datenredundanz. Ihr Notfallwiederherstellungsteam sollte ermitteln, welche von ihnen die effektivste Methode zur Sicherung wichtiger Daten auf der Grundlage der RPO wäre. Es gibt auch mehrere cloudbasie...
Wie Deutschland die globale Mindestbesteuerung umsetzt Das Bundesfinanzministerium orientiert sich eng an der EU-Richtlinie. Klar ist: Es wird kompliziert. Aber es gibt auch Vereinfachungs- und Übergangsregeln. 24 Mai 2023Dirk Nolte
Klimawissenschaftler sind der Meinung, dass die größten Treiber des Klimawandels Erderwärmung – heute auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind. Die einflussreichste Aktivität dieser Art ist die Verbrennung fossiler Brennstoffe, nämlich Kohle, Erdgas und Öl.Die Verbrennu...
FLUOR-SPRICHWORT "Integrität bedeutet, zu tun, was richtig ist, auch wenn keiner zuschaut." SPRICHWORT 2 "Zu wissen, was richtig ist, und es nicht zu tun, ist die schlimmste Form der Feigheit." KONFUZIUS 3 "Ehrlichkeit ist das erste Kapitel im Buch der Weisheit." ...
Was ist TTIP 跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定德语解读 Was ist TTIP?© Colourbox.de sicDie Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) soll Vorschriften und Regeln in der Wirtschaft Europas und der USA langfristig so gestalten, dass sie besser zusammenpassen. Bei den Ver...
Was ist Zero-Trust-Sicherheit?In der Vergangenheit arbeiteten die meisten Unternehmen nach einem perimeterbasierten Sicherheitsmodell. Alles innerhalb des Perimeters galt als autorisiert und harmlos, während Bedrohungen als von außerhalb der Organisation kommend angesehen wurden. Es wurden ...