尽管虚拟货币本身在法律上是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法活动,如洗钱、诈骗、非法集资等,那么这些行为就是违法的。这些行为不仅违反了相关法律法规,也损害了市场秩序和公共利益。 综上所述,买卖虚拟货币USDT在遵守法律法规的前提下是合法的。但投资者应当注意风险,并避免参与任何非法活动。同时,相关部门也应加强监管,确保虚拟货币
以买卖虚拟货币搬砖套利赚差价为业的U商；对于上述第1类群体，如果没有收到赃款，一般没有太大的风险，即使他们与不法换汇平台交易，也不会认定为非法经营罪；第2类群体，因此他们是自行换汇，如果没有收到赃款，如果金额达不到
香港是投资USDT等虚拟货币,是属于合法投资,不会被调查之类。 此类交易最大方便就是内地投资者有效规避不明资金来源的风险,有效保障自己的资金安全,但是此类往往都有汇率摩擦的情况,需要需要正规的香港机构进行沟通处理。 二、USDT 出金的麻烦及原因 USDT 出金可能会遇到诸多问题,给投资者带来不少困扰。其中,出金速度慢...
买卖USDT虚拟货币，赚取差价利润，原本只是个被少数人知道的赚钱门路，但由于从事黑灰产的不法分子大量侵入这一“赛道”，U商在卖U时如果不幸收到了黑钱，轻则被冻卡，重则涉嫌帮信罪、掩隐罪等刑事罪名。所以，为了规避自身的冻卡及刑事风险，不少U商是用他人的银行卡收款的。但这在司法实践当中，可能又会触发一...
Tether公司声称每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障，但由于Tether公司没有提供充分的审计报告来证明其储备充足，对于USDT的稳定性仍然存疑。买卖USDT违法吗？截至目前，国家对于买卖虚拟货币最近的一份规定是十部委在2021年发布的924通知，其中有两项很重要的条款。第一条第（二）项中规定虚拟货币相关...
根据近半年的工作情况来看,邵律师有个很深的感触:因买卖虚拟货币被定非法经营罪的案件是越来越多了。 自2023年年底各种官媒接连发布买卖虚拟货币相关非法经营罪的典型案例开始,在实践当中,各地司法机关对该类交易的打击似乎在不断的加强。 但不少当事人还是不懂为什么买卖USDT虚拟货币会被定非法经营罪?为什么没收到...
1提出问题：虚拟货币交易，U商为什么被定掩隐罪？其实在看守所会见不少当事人，邵律师都有一个很深切的感受，由于币圈刑事案件是一个相对比较小众的领域，当事人本身作为交易链条中的一环，本身就存在很大的视角盲区，再加上如果委托的律师没有代理涉币类案件的经验，那么可能直至案件到达审查起诉阶段可以阅卷的时候...
近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人，扣押手机40余部，查获现金20余万元，查获USDT价值人民币100余万元。2023年4月1日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查...
U商眼中『看得见』的交易，永远只是冰山一角——买卖USDT虚拟货币赚差价，与变相买卖外汇有啥关系？引言：大多数U商在从事搬砖套利的生意时，并无意触犯法律，但为什么U商涉刑风险如此之高呢？一些有着基本的法律风控意识的U商，在与对方交易时，会通过对交易对手的KYC审核来评估自身风险，不仅要防范冻卡可能，还要...
近日,山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人21人,扣押手机40余部,查获现金20余万元,查获USDT价值人民币100余万元。 2023年4月1日,沁水警方在核查线索时发现,沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常,存在“跑分”洗钱重大...