SDN清单上个人或实体在美国司法管辖范围内的资产将被冻结。这意味着任何在美国人持有的属于SDN清单上个人或实体的资金或资产必须被冻结并向OFAC报告。 3.定期更新: SDN清单定期更新,以添加新名字或移除不再符合条件的名字。这些更新对于企业和个人保持合规至关重要。 4.法律依据: SDN清单由各种行政命令和法律授权,如...
美国SDN名单是指：特别指定国民名单（Specially Designated Nationals And Blocked Persons List），是由美国财政部下属的海外资产管理办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）负责管理的名单。此次被列入SDN名单的中国实体42个实体和个人名单如下：1、BEIJING TIMINGTRON CORPORATION (北京天美创科技有限公司)2...
要查看美国特别指定国民与被隔离人士清单(SDN清单)及其解读,可以访问以下官方和权威资源:官方网站1.美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)官方网站 -SDN清单:OFAC网站提供最新的SDN清单,用户可以下载PDF或CSV格式的文件。 -网址:[OFAC SDN List](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/def...
最后一家是“Yonghongan Trade Limited”，中文名是“永宏安贸易有限公司”，也是一家香港公司，2022年底成立的。OFAC的指控是，这家公司被多家伊朗的“幌子公司”利用，说白了就是充当掩护角色，帮PKGB进行各种采购活动。OFAC这次动作很大，直接把这6家公司全拉进了SDN清单，并且明确表示，这些公司跟伊朗的无人机和...
近来,美国商务部产业与安全局(BIS)管辖的实体清单(EL)和美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)管辖的特别指定国民名单(SDN)常出现重叠现象,如2023年4月12日被纳入了SDN名单的北京和德宇航技术有限公司曾于2月24日被列入实体清单;4月19日被纳入SDN名单的亿电...
特别指定国民（SDN）清单由美国财政部下属的海外资产管理办公室（OFAC）负责管理。一般而言，对被列入该名单的实体——特别指定国民，美国人不得与其进行任何交易，且美国政府将冻结其拥有或控制的SDN的财产和财产权益，SDN也不得接入美国的金融系统。此外，非美国人就某些商品和服务与SDN名单中的实体进行重大交易，也...
新华财经北京11月7日电 动力源公告，公司于近日获悉，美国财政部OFAC将公司列入SDN清单。被列入清单的实体在与美国实体之间的交易、海外资产转移、外汇结算等方面将面临限制。动力源称，公司自成立起便秉承自主研发的技术路线，致力于电力电子技术在数据通信、绿色出行和氢能源等领域电能转换与能源利用的研发和应用。公司与...
一、 SDN清单为何具有“杀伤力”? 美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)公布了一份由目标国家拥有或控制、或为其或代表其行事的个人和公司的特别指定国民与被隔离人士清单(Specially Designated Nationals And Blocked Persons List,以下简称“SDN清单”)。SDN清单中还列出了根据非特定国家制裁项目指定的实体,如恐怖分子...
此次增列入SDN清单的32个中国实体和个人为（中文名称均来自OFAC官网）以下个人和实体均添加二级制裁标识！前23个个人和实体为美国务院指定，后9个实体为财政部指定参与俄罗斯和中国建立区域清算平台 （regional clearing platforms，RCP）。Wafangdian Bearing Company Limited - 瓦房店轴承股份有限公司Ganzhou Guangwei ...
当中国的企业或个人被列入美国的SDN(特别指定国民)清单时,其后果和影响可以是深远和广泛的。主要影响包括: 🚫 资产冻结 所有在美国的资产或受美国管辖的资产将被冻结。这意味着这些资产不能进行任何交易或转移。由一个或多个SDN清单的实体和个人直接或间接、单独或合计拥有 50% 或以上的任何实体也被冻结相关资产...