Sanctions List Compliance Made Simple We help you stay in compliance by screening your customers. OFAC SDN(Office of Foreign Asset Control, Specially Designated Nationals) US Treasury, State and Commerce Dept. Sanctions EU and UN Sanction Lists ...
OFAC list search from your browser No downloading - just log in and start screening. Compliance with OFAC and many other lists We continually monitor OFAC SDN and many other important watch lists. Check names in a spreadsheet Upload and scan your spreadsheets. Results will be emailed to you. ...
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瓦房店轴承股份有限公司(以下简称“瓦轴B”)2月16日晚间发布公告称,公司关注到美国财政部(OFAC)近期发布了最新的“SDN清单”(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List,即“特别指定国民与封锁人员名单”)。该名单中包括瓦轴B公司。公司立即聘请国内外律师积极查找被制裁原因,并向OFAC核实公司被制裁的合理...
SDN清单，即Specially Designated Nationals And Blocked Persons List，是由美国财政部海外资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control, OFAC）发布并维护的一份特别风险、高风险、中高风险国家拥有或控制或代表其行事的个人和公司名单。该清单由美国财政部海外资产管理办公室（下称OFAC）维护，根据OFAC管理的各种...
Today the United States Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) announced the designation of two private North Korean individuals and two North Korean linked entities pursuant to Executive Order 13382. These parties’ names now appear on the List of Specially Designate...
下列实体被列入OFAC 的SDN List: 阻止帝国主义全球资讯机构(又名:STOP-IMPERIALISM);地址:俄罗斯,莫斯科; 网站:www.stop-imperialism.com;成立时间:2014年10月29日 [涉俄行政命令14024]。 「8月12日」如何应对美国涉疆法案?中美合规专家联袂解读|「合规三人行」 ...
网站导航:试题大全17>正文 题目题型:判断题 难度:★★★15.6万热度 SDN List由OFAC负责进行追踪,并 其实施因各类制裁项目所致的资产冻结。( ) A、 正确 B、 错误 该题目是判断题,请记得只要1个答案! 正确答案 点击免费查看答案 试题上传试题纠错
SDN List是由美国财政部海外资产管理办公室(下称OFAC)维护的名单。 名单中的人员被称为特别指定国民(下称SDN),即根据OFAC管理的各种制裁计划,财产和财产权益被冻结的个人和实体。SDN可以是幌子公司或被确定为被目标国家或组织所有或控制或代表其行事的个人,也可以是被识别的特定的个人,例如恐怖分子或麻醉品贩运者。
SDN List由OFAC负责进行追踪,并 其实施因各类制裁项目所致的资产冻结。( )A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具