BTG Pactual passa a usar o registro KYC da SWIFT como ferramenta nas crescentes operações de compliance KYC e AML São Paulo, 1º de Julho de 2015 – A SWIFT, instituição cooperativa de origem belga e formada por mais de 10.800 bancos do mundo todo, anuncia nesta quarta-...
Para maximizar os benefícios do registro, o acesso aos dados é gratuito, ao longo de 2015, para as instituições financeiras que contribuírem para o Registro com suas próprias informações KYC e promovê-las a seus correspondentes. A partir de hoje, o registro KYC inclui ...