O banco irá adotar o serviço SWIFT Filtragem de Sanções que trata-se de uma ferramenta destinada as comunidades financeiras que permite o filtro de mensagens em tempo real. Para o registro KYC, os bancos enviam um conjunto de informações e documentos pré-acordados para valida...
Cada banco retém a propriedade de suas próprias informações, bem como o controle sobre o que outras instituições podem visualizar. Os bancos não são cobrados pelo envio de dados e para o compartilhamento de informações para operações KYC com outros bancos. Para ...